太原钢铁ERP_MM_设备处补充调研20050706V1.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研 模 组: MM组（物料组） 召 集 人: 梁永 会 议 地 点: 信息项目部 日期 / 时间: 2005-7-5/PM1：30-5：30 记 录 人: 王玉平 会 议 主 题: 设备处业务现状补充调研 出 席 人 员: 设备处：刘奇林 柴燕俊 张储蓄 艾燕晖 范键明 MM组：梁永 胡慧宏 王玉平 HP： 赵军军 赵海东 薛峰 会 议 内 容 问题描述 负责人 解决时间 1、核实设备处目前的岗位计划、合同、技术质量、仓储工段 四个部门； 岗位目前基本按设备处岗位说明书中的情况设置，但可能要有变动，新招来12人实习期满后要充实到岗位中去。 2、委托国贸、招标公司、项目经理部的设备采购谁来办理，即计划到设备处后如何委托？ 2.1委托国贸公司的流程： 2.1.1工程项目图纸给项目经理部， 2.1.2项目经理部给国贸，并签定委托协议； 2.1.3给设备处提报计划； 2.1.4计划科审核后转合同科 2.1.5合同科审核盖章 2.1.6处长签合同，协议转专业科 2.2委托招标公司的流程： 2.2.1项目经理部要求设计院设计招标技术文件 2.2.2项目经理部组织有关部门拟订招标文件 2.2.3项目经理部委托招标公司 2.2.4招标公司制定商务文件、招标（发标、招标、发中标通知书） 2.2.5专业科补报计划 2.3项目经理部招标 描述：对象是主体工艺设备，招标前计划科有的收到计划，有的没有收到计划。 2.3.1项目经理部做招标文件,组织招标; 2.3.2项目组长或专业员把预中标通知书及全套资料给合同科输机\打印中标通知书、 2.3.3转专业科签合同 2.3.4补报计划 3、修旧、单工序计划在确认、审批、下达以及采购结算与正常计划有何区别？ 3.1修旧计划 3.1.1使用单位提报计划给装备部审核 3.1.2装备部转设备处计划，计划员审核 3.1.3科长审核，处长审核 3.1.4转专业科做采购方案、选厂 3.1.5科长批，转合同科主管，处长批， 3.1.6拉走拆，确定修复量，签技术协议 3.1.7计算价格，签合同，入系统。 3.2单工序流程 选厂全部为内制 3.2.1提报计划给计划科 3.2.2计划科做采购方案，选厂； 3.2.3科长批、处长批 3.2.4拉到内制厂，谈价、签定技术协议及合同 3.3内制计划 3.3.1计划科区域主管判定是内制，并确定内制厂 3.3.2科长、处长先后批 3.3.3给内制计划员打出内制清单给内制厂 3.3.4内制厂填内制入库单并划价，盖价格专用章 带货交库 3.3.5办理入库 3.3.6内制厂带上发票来财务科结算 4、目前计划科把外部转来的计划在科内各岗位和处内各部门之间是如何进行流转的？（系统如何办） 区域主管接收，分管专业员在系统内提报。 5、供应商管理对委托招标的中标单位都按一次性供应商来管理 6.非标准出入库有： （1）直送现场 （2）打白条，紧急送货 （3）物料已发，但没办入库 （4）使用厂没有任何手续直接与供应商供货 （5）二钢报计划回来的物料一钢领走 （6）有计划入库但一直不领 7、计量单位有：台、套、米、m2、m3、吨 计划下达有项，如电缆150米为一项 签字确认: 用户方: 实施方: 第1页 共3页 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_会计管理室主要业务及流程1 Page 1 Total 3 2005/7/6