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公司治理結構 公司治理情況 本報告期內，本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《證券法》、兩地證券交易所各自的上市規 則和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司運作。根據中國證監會《關於督促 上市公司修改公司章程的通知》（證監公司字[2005]15號）的精神，依據《上市公司治理準則》、《關於加強社會公眾 股股東權益保護的若干規定》、兩地證券交易所各自修訂的上市規則以及其他相關法律法規，結合本公司實際情 況，分別修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》，以進一步規範本公司運作，健全現代企 業制度，保護了中、小股東權益。 本公司根據廣東省人民政府《轉發國務院批轉證監會關於提高上市公司質量意見的通知》（粵府[2005]127號）的要 求，針對新修訂的《公司法》、《證券法》及國務院批轉證監會的《關於提高上市公司質量意見的通知》的精神，對本 公司進行了自查和制定了相關的措施，並將自查情況匯報了廣州市國資委。 1. 股東與股東大會 本公司致力確保所有股東，特別是中小股東，享有平等地位、能夠充分行使自己的權利及承擔相應的義 務，同時確保股東對法律、行政法規及《公司章程》規定的公司重大事項，享有知情權和參與權，並建立和 股東溝通的有效渠道。 股東大會是本公司的最高權力機構，依法行使職權，決定本公司重大事項。每年的年度股東大會或臨時股 東大會為董事會與本公司股東提供直接溝通的渠道。本公司均嚴格按照中國證監會公佈的《股東大會規範 4 2 意見》和本公司制訂的《股東大會議事規則》的要求召集、召開股東大會，嚴格遵守表決事項和表決程序的 有關規定，維護上市公司和股東的合法權益，並由會計師和律師出席見證；同時也鼓勵所有股東出席股東 大會，並歡迎股東於會議上發言。 報 2. 控股股東和上市公司關係 年 年 廣藥集團（持股60.55%）作為本公司的控股股東，依法行使其權利，承擔其義務，從未發生超越股東大會 直接或間接幹預本公司經營活動；本公司與控股股東在資產業務、機構、財務和人員等方面分開，相互獨 五 立；本公司董事會、監事會和內部機構均能夠獨立運作。 零 零 二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廣 州 藥 業 股 份 有 限 公 司 公司治理結構 公司治理情況（續） 3. 董事與董事會 董事會是本公司的經營決策中心，受股東大會的委託，負責經營和管理公司的法人財產，並對股東大會負 責。 本屆董事會乃本公司成立以來第三屆董事會，由7名董事組成，其中執行董事4人，獨立非執行董事3