管理制度-冠福家用：第三届董事会第二十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2011-025 福建冠福现代家用股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议于2011 年6 月29 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福 椿先生召集，本次会议通知于2011 年6 月20 日以传真、电子邮件、专人送达等 方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票 九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于受让控股 子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的议案》。 《福建冠福现代家用股份有限公司关于受让控股子公司福建冠林竹木家用 品有限公司部分股权的公告》详见登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于修订财务 管理制度的议案》。 公司董事会同意公司根据实际情况重新编制的 《财务管理制度》修订本（全 文附后），本次修改后的《财务管理制度》经董事会审议通过本议案后正式生效 施行，现行的《财务管理制度》同时废止。该制度全文详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（）。 三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公 司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。 公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家 居”）为了满足业务发展对资金的需求，拟向深圳发展银行股份有限公司上海分 行青浦支行 （以下简称“上海青浦深发展”）申请不超过3,000 万元人民币的综 合授信额度（以上海青浦深发展同意授予的额度为准）、向中国民生银行股份有 限公司上海青浦支行 （以下简称“上海青浦民生”）申请不超过3,000 万元人民 币的综合授信额度（以上海青浦民生同意授予的额度为准），上述综合授信额度 用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，具体授信业务品 种及金额以智造空间家居与上海青浦深发展、上海青浦民生所签订的相关业务合 同为准，授信期限为一年（以具体授信合同为准）。上述综合授信额度将由本公 司提供连带责任保证。 公司拟授权公司法定代表人林福椿先生、总经理林文智先生代表本公司、智 造空间家居法定代表人王山先生代表智造空间家居洽谈、签署与本次申请授信额 度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，公司上述两位受托人签署的各项法 律文件均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。 公司的独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构 “海际大和证券有限责任 公司”对本议案发表了保荐意见，认为：智造空间家居作为冠福家用的控股子公 司，对该公司向银行申请综合授信额度提供担保是较为安全且可行的。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2011 年第二次临时股东大会的公告》详见登载于公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 （）及《证券时报》、《中国证券 报》上的相关公告。 特此公告！ 福建冠福现代家用股份有限公司 董 事 会 二○一一年六月三十日