上市公司要约收购报告书.doc

江铃汽车股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 江铃汽车股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 A股股票简称： 江铃汽车 A股股票代码： 000550 B股股票简称： 江铃B B股股票代码： 200550 收购人名称： 福特汽车公司（Ford Motor Company） 主要营业地： One American Road, Dearborn, Michigan 48126, U.S.A. 美利坚合众国密歇根州迪尔伯恩 第一美国大道，4816 通 讯 地 址： 同“主要营业地” 联 系 电 话： （1-313）337-2497（美国）或 （86-10）6505-2229/（86-21）2891-6688（中国） 联 系 人： 柳青、张炀炀 签署日期： 二零零五年八月十日 收购人的声明 报告书是依据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》（“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》而编写。 依据《证券法》、《收购办法》的规定，报告书已全面披露了收购人所持有、控制的被收购公司股份。 截止报告书签署之日，除报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制被收购公司的股份。 收购人签署报告书已获得必要的授权和批准，收购人履行报告书不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 ，但该等增持意图能否实施，尚取决于市场、政府批准（如有）的取得等不确定因素。 本次收购是根据报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人供未在报告书中列载的信息和对报告书做出任何解释或者说明。 目 录 第一节 释义 1 第二节 收购人的基本情况 2 第三节 收购人持股情况 19 释义 报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 收购人、本公司： 福特汽车公司（Ford Motor Company） 被收购公司： 江铃汽车股份有限公司 江铃集团： 江铃汽车集团公司 江铃控股： 江西江铃控股有限公司 申银万国： 申银万国证券股份有限公司 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 深交所或交易所： 深圳证券交易所 纽约证券交易所： 纽约证券交易所有限公司 登记公司： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》： 《中华人民共和国公司法》 《证券法》： 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》： 《上市公司收购管理办法》 A股： 境内上市内资股 B股： 境内上市外资股 本次收购： 收购人通过集中竞价交易方式取得被收购公司已发行股份0.04%的B股，从而使收购人持有、控制被收购公司的股份达到被收购公司已发行股份的30%的行为 人民币： 中华人民共和国法定货币 港币： 香港特别行政区法定货币 美元： 美利坚合众国法定货币 收购人的基本情况 收购人基本情况 名称： 福特汽车公司（Ford Motor Company） 注册地址： Enterprise Trust Center, No. 1209, Orange Street, Wilmington， State of Delaware, United States of America 美利坚合众国特拉华州橙色大街1209号企业信托中心 主要： One American Road, Dearborn, Michigan 48126, U.S.A. 美利坚合众国密歇根州迪尔伯恩第一美国大道，4816 股东权益： 亿美元’ Equity) 资质证书公证号码： 企业类型： 美国纽约证券交易所上市公司 经营范围： 车、车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。 经营期限： 注册于1903年， 主要股东： 通讯地址： 邮政编码： 486 联系电话： 1-313）337-2497（美国）或（86-10(86-21)2891-6688（中国） 联系人： 收购人的股权结构 截至2005年2月24日，收购人共有发行在外的1,760,048,400股普通股和70,852,076股B类股。根据纽约证券交易所该日普通股收市价格，收购人普通股总市值为22,528,619,520美元。普通股在纽约证券交易所上市交易。B类股系福特家族成员所持有的另外一类股份。收购人主要股东的基本情况 普通股股东： 美国证券委员会要求对任何持有超过一家上市公司5%以上股