安利股份：董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度.pdfVIP

安徽安利合成革股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事、高级管理人员激励与约束机制，有效调 动工作积极性和创造性，持续提升企业业绩；同时，为健全公司董事、监事、 高级管理人员薪酬管理和考核办法，促进公司规范运作，提升公司法人治理 水平，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用的对象为 （简称董、监、高人员）： 1、在本公司领取薪酬的董事、监事； 2、公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 技术开发总监、营销总监、管理总监； 3、独立董事； 4、其他经公司董事会认定的高级管理人员。 第三条 公司董、监、高人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业经营业绩为 基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定薪酬，努力使薪酬 具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董、监、高人员薪酬的分配遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩； 4、绩效优先，体现于公司收益分享、风险共担的价值理念； 5、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 机构与职责 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董、监、高人员进行薪酬和考核 管理的机构。董事会薪酬与考核委员会对董事会负责。具体测算、操作和兑现工 作由董事会薪酬与考核委员会工作小组负责。 第六条 董事、授薪监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备 董事会及监事会。 第七条 独立董事的薪酬方案由董事会提出、股东大会审议通过后实施。 第八条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根 据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报备董事会。 第三章 薪酬构成和考核 第九条 薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪、社会保险、公司奖惩和福利等。 第十条 董事、监事、高级管理人员执行岗位等级年薪制,独立董事发放固定 津贴。 第十一条 基本年薪是董、监、高人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。 第十二条 绩效年薪是董、监、高人员完成年度业绩考核指标获得的风险责 任报酬。 （一）绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度生产经营目标计 划，分解草拟董事、监事、高管绩效考核表，提交董事会备案，经本人确认签字 后生效。 （二）绩效年薪将依绩效考核结果调整发放，计算公式：实发绩效年薪＝绩 效年薪*公司绩效考核系数*个人绩效考核系数。 第十三条 公司董、监、高人员薪酬的发放前提为董、监、高人员能满足对 其职责履行的相关要求，包括： （一）董、监、高人员按照岗位职责履职，完成岗位职责，勤勉尽责，忠于 公司。 （二）董事长、监事会主席对董、监、高人员的考核评估结果，主要包括对 关键问题的把握、工作勤绩、参与董事会、监事会审议的水平和质量等。 第十四条 社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤 生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险和住房政策，公司根据需要制定住 房补贴、餐费补贴、车辆补贴、企业年金等其它公司福利办法。 第十五条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬作相应调整，调整的依据是： （1）同行业薪酬水平； （2）所在地区薪酬水平； （3）通货膨胀水平； （4）公司经营状况； （5）组织架构调整、职位、职责变化。 第十六条 根据公司奖惩制度，综合公司董、监、高人员工作业绩表现，对 董、监、高人员给予奖励和惩处。 （一）奖励根据当年的经营业绩、发展速度、规模等因素综合考虑确定，具 体奖励方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会。 （二）出现下列情形时，公司将减发、扣发、取消奖励或给予惩处： （1）分配年度未能完成工作任务、有重大过失和违法违规等行为的人员； （2）未