禾欣股份：董事、监事、高级管理人员薪酬制度.pdfVIP

浙江禾欣实业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、监事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性，持续提升公 司经营业绩，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： 公司董事、监事； 公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； 公司独立董事； 公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董、监、高人员的进行薪酬和考 核管理的机构。薪酬与考核委员会工作小组负责具体测算、操作和兑现工作。董 事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司 股东大会批准后实施。 第四条 公司董、监、高人员薪酬的分配遵循以下原则： 1．体现收入水平符合公司规模和业绩的原则，同时与市场同等职位收入水 平相比有竞争力。 2．体现责权利对等原则 3．体现短期与长期激励相结合、激励与约束相结合的原则； 第二章 薪酬的构成及确定 第五条 外部董事 指未在公司担任除董事以外的职务且未在公司领取薪酬的董事，不在公司领 取薪酬、津贴。外部董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章 程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。 第六条 独立董事 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定并结合公 司实际，独立董事年度津贴为6万/年（税前）。独立董事出席公司董事会、股东 大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公 司承担。 第七条 在公司任职的董事，薪酬参考其行政职务进行考核。 第八条 在公司任职的监事，薪酬参考其行政职务进行考核。 第九条 高级管理人员 （一）经营班子 年薪由基本年薪、绩效年薪、补贴及福利构成： 1、基本年薪。按照在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级 确定。 2、绩效年薪。根据绩效完成情况及岗位绩效考核结果计算发放。原则上按 年度目标利润完成情况的5%预提，次年按审计后的利润结算。 3、补贴及福利。包括公司按制度发放的防暑降温清凉饮料费、高温费、过 节费及其他福利，按国家规定交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、 医疗保险及住房公积金。 （二）董事会秘书、财务总监薪酬执行固定年薪制。 第三章 薪酬的发放 第十条 基本年薪分十二个月逐月平均发放；绩效年薪在会计年度结束后， 由人力资源发展部、财务部根据经营业绩进行考核计算后，报公司薪酬委员会审 批后按年发放。 第十一条 独立董事津贴按半年支付。 第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定， 从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险按比例需由个人支付的部分。 第四章 其他 第十三条 本制度作为董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系的基本制度， 具体实施细则另定，并作为本制度的组成部分。 2 第十四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意、提交 股东大会审议通过后实施。 第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。 第十六条 本制度由公司董事会负责解释。 3