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北京立思辰科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，并结 合《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独 立法人资格主体的公司。 第三条 子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至子公司的董事、监事、高级管理 人员负责对本制度的有效执行。 第二章 规范运作 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和内部管理制度。 第六条 子公司可根据实际情况，决定公司的组织结构的设立。 第七条 子公司按照法律规定，召开董事会及股东会。 1 第八条 子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投 资项目的确定等经济活动，应满足公司生产经营决策总目标、长期规划和发展的 要求。 第九条 子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配 等重大事项按有关法律、法规及公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，并 须报告公司董事会备案。 第十条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业 绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司董事会进行科学决策和监督协调。 第十一条 子公司在作出有关决议后，应及时将其有关会议决议及会议纪要 抄送公司证券事务部存档。 第十二条 子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子 公司的《公司章程》、股东会决议、董事会决议、营业执照、印章、政府部门有 关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。 第三章 人事管理 第十三条 公司向全资子公司委派董事、监事；公司按出资比例向子公司委 派法定代表人、董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员候选人。 第十四条 公司委派的子公司董事、监事应每年向公司提交书面述职报告并 抄送公司人力资源部。 第十五条 子公司内部管理机构设置应报备公司董事会。 第十六条 子公司应根据自身实际情况在公司总体人力资源管理框架体系内 2 制定具体的人事管理制度，报备公司人力资源部。 第四章 财务、资金及担保管理 第十七条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估 计、变更等应遵循《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司的财务会计有关规 定。 第十八条 子公司应执行与公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会 计制度。 第十九条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要 求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会 计师的审计。 第二十条 子公司购置或处置经营性或非经营性固定资产须事先向公司请 示，经公司同意后，按照子公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。 第二十一条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来， 避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司财务部应及时提请公司 董事会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司董 事会依法追究相关人员的责任。 第二十二条 子公司因其经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对外借款 时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，提交借款申请报公司审批同 意后，按照子公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。 第二十三条 公司为子公