北京天一众合科技股份有限公司信息披露管理制度.pdfVIP

                                                      信息披露管理制度  北京天一众合科技股份有限公司 信息披露管理制度 （股份代码 430089） 二零一一年六月 1                                                          信息披露管理制度  北京天一众合科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京天一众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《股份进入证券公司代办股 份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》（以 下简称“《信息披露规则》”） 以及《公司章程》之规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将对公司股份报价转让价格可能产生重大 影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布， 并送达中国证券业协会。 第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、 公正原则。 第四条 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假、严重误导或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。 第五条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的责任人。 第二章 信息披露的内容、范围格式和时间 第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。 第七条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报 告。公司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。 年度报告应包括以下内容： 2                                                          信息披露管理制度  （一）公司基本情况； （二）最近两年主要财务数据和指标； （三）最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量； （四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告 期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系； （五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况； （六）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预 案和重大事项介绍； （七）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目 的附注。 第八条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个报价日内