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中颖电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事及高级管理人员的确认意见 除非文义另有所指，本说明及确认意见中所使用的词语含义与《中颖电子股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 以下简称“招股说 明书” 一致。 本公司是由中颖有限整体变更设立的股份有限公司。中颖有限董事会于2010 年9月20日做出决议，决定将经沪众会字 2010 第3928号《审计报告》确认的截 至2010年8月31日的未分配利润42,226,542.18元中的4,708,625.14元分配给全 体股东 用于代扣代缴因折股产生的外资股东所得税及为保持股权比例不变而进 行的境内股东分红 ，并将有限责任公司整体变更设立股份有限公司，以本次利 润分配后的净资产人民币137,582,132.29元按照1:0.69777的比例折为公司股份 9,600万股，每股面值1元，其余计入资本公积。 2010年12月9日，本公司取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营 业执照》 注册号：31XXXXXXXXXX352 。 截至本说明及确认意见出具日，公司股权结构如下： 序号序号 股东名称 股东名称 持股数量 持股数量 股股 持股比例 % 持股比例 % 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 股股 持股比例持股比例 % % 1 威朗国际 39,651,775 41.30 2 诚威国际 15,823,949 16.48 3 Win Channel 14,851,846 15.47 4 广运投资 14,563,859 15.17 5 嘉昊九鼎 6,306,163 6.57 6 Wealthsmith 4,388,572 4.57 7 商契九鼎 103,459 0.11 8 昆吾九鼎 103,459 0.11 9 立德九鼎 103,459 0.11 10 正道九鼎 103,459 0.11 合计 合计 96,000,00096,000,000 合计合计 96,000,00096,000,000 4-5-1 一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 本公司前身中颖有限的股本形成及变化过程如下： 1、1年77月中颖上海月中颖上海成立成立 11、年77月中颖上海月中颖上海成立成立 中颖有限原名为中颖电子 上海 有限公司 简称“中颖上海” 。1994年6月 20日，中颖上海的唯一股东中颖香港有限公司 简称“中颖香港” 签署了《中颖 电子 上海 有限公司章程》。根据该章程的规定，中颖上海投资总额为300万美元， 注册资本为210万美元；以112.84万美元设备，97.16万现汇美元投入。 根据上海市徐汇区人民政府分别于1994年6月14日、7月4日出具的徐府 1994 183号《徐汇区人民政府关于中颖香港有限公司独资经营中颖电子 上海 有限公司项目建议书的批复》和徐府 1994 208号《徐汇区人
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