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南京新联电子股份有限公司 NANJING XINLIAN ELECTRONICS CO., LTD. （南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人 （主承销商） （江苏省南京市中山东路 90 号） 南京新联电子股份有限公司 招股说明书 南京新联电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 境内上市人民币普通股 （A 股） 发行股数 2,100 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 33.80 元 预计发行日期 2011 年 1 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,400 万股 公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接 持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者 本次发行前股东所持 委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收 股份的流通限制、股东 购该部分股份。 对所持股份自愿锁定 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期 的承诺 外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总 数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上 述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司 股份总数的 50%。 保荐人 （主承销商） 华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 1 月 21 日 1- 1-2 南京新联电子股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风