公司议事制度.docVIP

XXX有限公司 公司议事制度 第一条 为规范公司重大事项的决策程序，促进决策的民主化、科学化、制度化和规范化，根据公司章程及有关规定，制定本制度。 第二条 公司决策层议事以召开会议为主，会议类型包括定期会议和临时会议，定期会议原则上每月召开一次，如情况需要可随时召开临时会议。会议由总经理办公室承办会务工作。 第三条 公司决策层议事应遵循的原则 1、执行公司长期发展战略原则。 2、民主集中制原则。 3、高效议事原则。 第四条 公司决策层成员包括法定代表人、股东、董事、总经理及其他重要关联人员（可列表作为附件）。 第五条 公司决策层议事范围 1、研究处理公司日常工作的重要事项。 2、审议公司的运营计划和公司重大财务收支计划以及重要分配方案。 3、研究决定公司中层（含负责人）及以上重要管理岗位人事变动。 4、审定公司重大投资项目或重要合同。 5、审定员工薪酬、福利、激励方案。 6、决定公司组织架构、部门设置及调整方案，确定各部门岗位设置、定员标准。 7、审议其他重大事项。 第六条 公司决策层会议议题一般由总经理确定，议题的提出主要采取以下方式： 1、总经理办公室根据公司决策层议事的范围和工作实际，汇总需提交决策层决定的事项，报总经理确定。 2、决策层成员提议由决策层会议研究决定的事项，一般应列入议题，但需报总经理确定。 第七条 决策层会议议题和召开时间确定后，应提前通知会议成员，会议成员接到会议通知后，应根据会议研究的事项做好必要的准备。有关部门应准备与议题相关的情况和资料。 第八条 会议议事条件 1、决策层会议必须有半数以上成员到会方能召开。讨论公司重大事项时，应有 以上成员到会方能召开。会议成员因故不能参加会议时，应事前向会议主持人请假。不能到会的成员应就会议的议题表明自己的意见，并以书面形式告知会议主持人。会议主持人应将不能到会的会议成员的意见在会议上通报。会议主持人应将会议研究的情况及决定的事项，于会后及时告知因故未到会的会议成员，未到会的会议成员应于会议记录上补签名字。 2、决策层会议由总经理召集并主持。总经理不能参加时，一般不召开会议；特殊情况下须召开会议时，可由总经理指定一名会议成员主持。 3、会议记录。会议由公司办公室记录。记录人员要如实、详细地做好会议记录，会议记录应由记录人之外的人员妥善保管。未经总经理同意，任何人不得借阅会议记录。 第九条 会议议事程序 1、阐明议题。主持人应于会议开始时讲明会议议题以及与议题相关信息、政策依据和目的要求。 2、汇报情况。会议成员和与议题相关的部门负责人汇报有关情况及意见和建议。 3、充分讨论。会议成员应正确行使自己的民主权利，充分讨论，并就议题发表意见。 4、形成决议。会议应在会议成员充分讨论的基础上，按照 投票规则就议题形成决议。会议决定多个事项的，应逐项表决。决定问题时如意见分歧较大或因有关重要情况不够清楚，除紧急情况外，可以暂缓作出决定，并及时调查了解，留待下次会议复议。 第十条 本制度经公司全体股东签字后生效。