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股权投资合同协议（优先股版）

本协议由以下双方于______年______月______日在__________签署：

投资方（以下简称“投方”）：

公司名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：________________________

统一社会信用代码：________________

目标公司（以下简称“公司”）：

公司名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：________________________

统一社会信用代码：________________

鉴于：

1.投方有意向公司进行股权投资；

2.公司拟接受投方的投资，并发行优先股予投方；

3.双方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就投方向公司投资并发?优先股事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“优先股”指公司根据本协议约定发行的，具有特定权利的股份。

1.2“发行价”指每股优先股的认购或发行价格，为人民币______元。

1.3“认购数量”指投方根据本协议约定认购或购买的优先股总数，共计______股。

1.4“股息”指公司按照本协议约定向优先股股东支付的利息。

1.5“清算”指公司的解散和清算程序。

1.6“触发事件”指本协议约定的，可导致特定权利行使或义务触发的事件。

1.7“关联方”指根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规定义的公司关联方。

1.8“有效票”指在需要投票的会议上，投了赞成票的票数。

1.9“普通股”指公司发行的非优先股股份。

1.10“财务年度”指公司按照其会计准则编制的年度财务报表所覆盖的期间。

1.11“董事会”指公司根据其公司章程设立的董事会。

1.12“关键管理人员”指公司的首席执行官、首席财务官、首席运营官及其他由董事会确定的对公司的经营有重要影响的人员。

第二条投资与优先股发行

2.1公司同意按照本协议约定的条款和条件，向投方发行______股优先股（以下简称“本次发行优先股”），每股发行价为人民币______元。

2.2投方同意按照本协议约定的条款和条件，向公司认购本次发行优先股______股，并支付相应的投资款项。

2.3本次发行优先股的总投资金额为人民币______元（计算方法：认购数量×发行价）。

2.4优先股的发行和认购不影响投方在此次投资后持有公司普通股的股权比例（除非本协议另有约定或发生反稀释事件）。

第三条优先股的股息

3.1公司应在本协议签署之日起______年内，每年向优先股股东支付固定股息。股息率定为每年______%。

3.2股息以人民币支付，支付频次为每年______次（例如：每年一次或在特定日期支付），具体支付日期为每个支付周期结束后的______日内。

3.3在每个支付周期，公司应根据该周期适用的可供分配利润（指公司该周期的净利润，扣除优先股股息、公司法定公积金、任意公积金及预留发展基金后的余额）计算应支付的股息总额。如可供分配利润不足以支付全额股息，则该部分股息应累计至下一个支付周期，直至有足够利润支付为止（即“累积优先股息”）。

3.4公司应在每个支付周期结束后的______日内，向优先股股东支付上一个周期的累计应付股息。支付方式为通过银行转账至优先股股东的指定银行账户。

第四条优先清算权

4.1在公司发生清算、解散、合并、分立、被依法撤销或宣告破产时，公司应在偿还所有到期债务、应付未付职工工资、社会保险费用和法定补偿金，以及支付优先股股东已累计但尚未支付的股息后，按照以下顺序向优先股股东和普通股股东分配剩余财产：

(a)优先股股东按其认购的优先股本金总额（或约定倍数，例如：______倍本金）优先获得清偿。

(b)在优先股股东按照上述(a)项获得清偿后，如有剩余财产，则按照优先股股东的持股比例（即认购数量比例）与普通股股东的持股比例，共同分配剩余财产。

4.2前述“约定倍数”指公司清算时，优先股股东除本金外，还能额外获得本金金额的______倍的剩余财产分配权。

4.3若公司仅进行合并或分立，且合并或分立后存续或新设立的公司承继了本公司的全部资产、负债及业务，则存续或新设立的公司视为原公司的清算，合并或分立前的优先