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XX新三板挂牌重要工作计划
完毕节点
工作目的
工作内容
责任方
2023年9月
中介机构进场初步尽调
各中介与公司股东、高管就XX拟在全国股份转让系统挂牌事项进行初步沟通，并初步拟定新三板上市方案，初步沟通了解公司的法律、治理、财务及业务情况，各机构完毕XX项目立项工作。
公司、XX证券、XX、律所
2023年4月15日
初次中介机构协调会
就初步尽职调查发现的问题（涉及环评、诉讼、关联方等）进行沟通和讨论；
暂定关联收购专项审计基准日（暂定3月31日）；
讨论改制问题及拟定股改基准日（暂定4月30日）。
拟定申报报告期为2023年、2023年和2023年1至6月。计划2023年7月末至8月初提交申报材料
公司、XX证券
2023年4月16日至4月30日
关联方收购、整合
会计师进场做收购专项审计，并出具《专项审计报告》；
券商联合公司、会计师对公司目前存在的关联方进行一系列并购重组；
公司召开董事会，股东会，针对股权转让等作出决议；
完毕工商变更。
公司、XX证券、XX
2023年5月11日
股改
根据拟定的改制基准日（暂定4月30日），会计师出具《股改审计报告》；
资产评估机构出具《评估报告》。
公司、会计师、资产评估机构
2023年5月11日
股改的三会制度、章程等文献
律师起草股份公司三会治理制度、公司章程、公司组织架构、股份公司挂牌及转让的文献、相关议案等
律师事务所
2023年5月11日
公司召开拟股改的董事会会议
召开批准整体变更为股份公司的董事会会议。审议以下议案：
1、批准公司类型由有限公司依法整体变更为股份公司（非上市公司）。
2、批准公司名称由有限公司变更为股份有限公司。
3、公司整体变更发起设立股份公司的具体方案。
4、批准有限责任公司的债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份公司依法承继。
5、审议通过公司财务报告。
6、建议股东会全权委托董事会依法办理公司整体变更发起设立股份公司的相关事宜。
7、建议2023年5月26日召开有限公司临时股东会会议。
律师起草相关议案文献
公司、律师事务所
2023年5月26日
有限公司召开批准股改的股东会会议
召开批准整体变更为股份有限公司的股东会会议。审议以下议案：
1、批准公司类型由有限公司依法整体变更为股份有公司（非上市公司）。
2、批准公司名称由有限公司变更为股份有限公司。
3、公司整体变更发起设立股份有限公司的具体方案。
4、批准有限责任公司的债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份有限公司依法承继。
5、审议通过公司财务报告。
6、全权委托董事会依法办理公司整体变更发起设立股份有限公司的相关事宜。
律师起草相关议案文献
公司、律师事务所
2023年5月26日
发出创建大会暨第一次股东大会会议告知及议案
发出创建大会暨第一次股东大会会议告知及议案
公司
2023年6月10日
召开股份有限公司创建大会暨第一次股东大会
1、审议关于股份有限公司筹备情况的报告。
2、审议关于股份公司设立费用的报告。
3、关于股份公司章程的议案。
4、关于组建股份公司董事会即成立第一届董事会的议案。
5、关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案。
6、关于组建股份有限公司监事会即成立股份公司第一届监事会的议案。
7、关于选举股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案。
8、关于股份有限公司股东大会议事规则的议案。
9、关于股份有限公司董事会议事规则的议案。
10、关于股份有限公司监事会议事规则的议案。
11、关于股份有限公司对外投资管理制度的议案。
12、关于股份有限公司关联交易决策制度的议案。
13、关于股份有限公司对外担保管理制度的议案。
14、关于股份有限公司投资者关系管理办法的议案。
15、关于聘请XX会计师事务所为股份有限公司外部审计机构的议案。
16、关于授权董事会办理股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案。
公司、券商、律师
2023年6月10日
签署发起人协议
签署发起人协议
公司各股东
2023年6月10日
股份有限公司第一次董事会会议
1、《关于选举公司董事长的议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
3、《关于聘任公司财务总监的议案》
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
5、《关于股份有限公司总经理工作制度的议案》
6、《关于股份有限公司信息披露管理制度的议案》
7、《关于股份有限公司董事会秘书工作规则的议案》
8、《关于股份有限公司财务管理制度的议案》
律师起草相关议案文献
公司、律师事务所
2023年6月10日
召开职工代表大会或职工大会
选举股份有限公司职工代表监事。
公司
2023年6月10日
股份有限公司第一次监事会会议
《关于选举股份有限公司监事会主席的议案》
律师起草相关议案文献
公司、律师事务所
2023年6月12日
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