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董事会会议记录模板

一、会议基本信息

会议名称：[公司全称]第[X]届董事会第[X]次会议

会议编号：（如适用，按公司内部制度填写）

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]

会议地点：[具体会议室名称或线上会议平台及接入信息]

主持人：[姓名]（董事长/副董事长/指定主持人）

记录人：[姓名]（董事会秘书或指定人员）

二、参会人员情况

1.董事出席情况：

*应到董事[人数]名：[列出姓名]

*实到董事[人数]名：[列出姓名]

*授权委托出席董事[人数]名：[委托人姓名]委托[受托人姓名]出席并行使表决权

*缺席董事[人数]名：[列出姓名]，缺席原因：[简述原因，如：出差、病假、事假等]

2.列席人员：

*[姓名]，[职务，如：总经理、财务负责人等]

*[姓名]，[职务]

*（如有其他列席人员，如法律顾问、外部专家等，一并列出）

3.缺席人员：

*（除上述缺席董事外，其他应列席而未列席的重要人员，如适用）

三、会议通知与召集

*本次会议已于[XXXX年XX月XX日]通过[书面/邮件/其他方式]向全体董事发出了会议通知及相关议案材料。

*会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

四、会议议程

1.审议《关于审议公司[上一年度/特定时期]董事会工作报告的议案》

2.审议《关于审议公司[上一年度/特定时期]财务决算报告的议案》

3.审议《关于审议公司[下一年度/特定时期]财务预算方案的议案》

4.审议《关于[具体事项，如：选举董事长/聘任高级管理人员]的议案》

5.审议《关于[具体事项，如：公司重大投资项目/对外担保]的议案》

6.审议《关于修订公司章程的议案》（如适用）

7.听取《[总经理/相关负责人]关于公司[特定业务/经营情况]的汇报》（如为非表决事项）

8.其他需要审议的事项

（注：以上议程可根据实际情况增删调整）

五、会议审议与表决情况

主持人宣布会议开始，并确认本次会议出席董事人数符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。

1.审议《关于审议公司[上一年度/特定时期]董事会工作报告的议案》

*提案人：[姓名/董事会]

*汇报人：[姓名]（通常为董事长或总经理）

*主要内容：（简述报告核心内容，或注明“详见已分发的议案材料”）

*讨论情况：（记录董事们的主要观点、提问及回应要点，对于有不同意见或重点关注的问题应予以体现）

*表决结果：

□同意[票数]票，反对[票数]票，弃权[票数]票。

□一致同意。

决议：议案[获得/未获得]通过。

2.审议《关于审议公司[上一年度/特定时期]财务决算报告的议案》

*提案人：[姓名/管理层]

*汇报人：[姓名]（通常为财务负责人）

*主要内容：（简述报告核心内容，或注明“详见已分发的议案材料”）

*讨论情况：（同上，重点记录对财务数据、重大收支、审计意见等的讨论）

*表决结果：

□同意[票数]票，反对[票数]票，弃权[票数]票。

□一致同意。

决议：议案[获得/未获得]通过。

(以下按实际审议的议案顺序，参照上述格式逐项记录)

N.审议《关于[最后一项议案名称]的议案》

*提案人：[姓名/相关方]

*汇报人：[姓名]

*主要内容：

*讨论情况：

*表决结果：

□同意[票数]票，反对[票数]票，弃权[票数]票。

□一致同意。

决议：议案[获得/未获得]通过。

六、其他事项

*（记录会议过程中需要特别说明或备忘的其他非议案事项，如：董事长对公司未来发展的展望、对管理层的工作指示等）

*（如有董事提出的需后续跟进的问题或建议，可在此记录）

七、会议总结

主持人[姓名]对本次会议进行总结，感谢各位董事的参与和贡献。宣布本次董事会会议各项议案的审议结果，并指示相关部门根据会议决议抓好落实。

八、散会时间

本次董事会会议于[上/下午XX时XX分]结束。

九、下次会议安排（如已确定）

*下次董事会会议拟于[XXXX年XX月XX日]召开，具体时间、地点及议题将另行通知。

十、记录分发与归档

本会议记录经主持人审核后，将按公司规定分发给各位董事及相关人员，并由董事会秘书负责归档