跨境金融风控合同.docxVIP

跨境金融风控合同协议范本

一、合同主体

（一）合同双方

甲方（服务委托方）：____________________

法定代表人/授权代表：____________________

注册地址：______________________________

联系方式：______________________________

乙方（风控服务方）：____________________

法定代表人/授权代表：____________________

注册地址：______________________________

联系方式：______________________________

（二）合同背景

鉴于甲方在跨境金融活动中存在风险管理需求，乙方系专业提供跨境金融风控服务的机构，双方依据相关法律法规，就跨境资金流动监控、交易反欺诈、合规审查等服务达成合作意向。

二、服务内容与范围

（一）核心服务

乙方为甲方提供以下风控服务：跨境交易实时监控与预警系统部署；反洗钱及反恐怖融资合规审查；汇率波动风险分析报告；跨境资金流动异常行为识别；第三方合作机构合规性尽职调查支持。

（二）数据对接

甲方应向乙方开放必要的数据接口权限，包括但不限于跨境交易流水、交易对手信息、资金结算路径、相关业务凭证文件。乙方承诺数据使用仅限于本合同约定服务范围。

（三）交付形式

乙方按月提交《跨境金融风控评估报告》，重大风险事项须在发现后二十四小时内通过加密渠道向甲方指定联系人发送书面预警。

三、责任与义务

（一）甲方义务

保证提供数据的真实性、完整性与及时性；配合乙方进行风控模型迭代所需的业务场景验证；按期支付服务费用；对乙方提交的风控建议在五个工作日内予以书面反馈。

（二）乙方义务

组建专业跨境风控团队提供服务；建立符合国际标准的数据安全防护体系；对甲方敏感数据实施分级加密管理；每季度更新风控规则库以适应监管政策变化；对服务过程中获知的甲方商业秘密承担永久必威体育官网网址责任。

四、服务费用与结算

本合同服务费用采用基本服务费加风险处置奖励金模式。基本服务费为每年人民币__________元整，按季度预付；风险处置奖励金按乙方预警并成功拦截的实际损失金额的百分之__________计提。跨境结算产生的银行手续费由甲方承担。乙方应在每季度首月十日前开具符合税法规定的增值税专用发票。

五、知识产权与数据归属

乙方基于本合同开发的风控模型、算法及分析框架知识产权归乙方所有。甲方原始业务数据所有权归属甲方，乙方分析生成的衍生数据报告知识产权由双方共享。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露衍生分析成果。

六、必威体育官网网址条款

本合同存续期间及终止后五年内，双方应对履行合同过程中获取的对方经营数据、客户资料、技术方案等必威体育官网网址信息承担必威体育官网网址义务。出现数据泄露事件时，责任方应在两小时内通知对方并承担由此产生的全部法律责任。

七、违约责任

（一）基础违约

任一方未履行主要合同义务，经书面催告后十五日内仍未纠正的，守约方有权单方解除合同，违约方需支付合同总金额百分之__________的违约金。

（二）特殊违约

因乙方重大过失导致风险漏检造成甲方实际损失的，乙方按实际损失额的百分之__________承担赔偿责任，但单笔赔偿上限不超过当季度服务费的十倍。

八、不可抗力

因战争、地震、金融监管政策重大变更等不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方并提供证明文件，双方协商减免受影响期间的履约责任。

九、合同期限与终止

（一）合同期限

本合同自签署之日起生效，有效期为______年。期满前三十日双方未书面提出终止的，自动续期______年。

（二）提前终止

发生以下情形时可提前终止：任何一方进入破产清算程序；连续两次未通过第三方风控合规审计；国家监管部门勒令停止合作。

十、争议解决

因本合同产生的争议，双方应协商解决。协商不成的，提交甲方所在地的__________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局结果。

十一、法律适用与通知

本合同适用__________法律。所有通知应以书面形式发送至本合同首部载明的地址。一方地址变更应提前十日书面通知对方。

十二、签署生效

本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

签署页

甲方：____________________

法定代表人/授权代表：__________

（签署日期：____年__月__日）

乙方：____________________

法定代表人/授权代表：__________

（签署日期：____年__月__日）