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数据防护监控管理细则

一、概述

数据防护监控管理细则旨在建立一套系统化、规范化的数据安全监控机制，确保企业核心数据资产在采集、存储、传输、使用等全生命周期内的安全性和完整性。通过明确的监控流程、责任分工和响应措施，有效防范数据泄露、篡改、滥用等风险，提升数据安全管理水平。

二、监控范围与目标

（一）监控范围

1.数据采集过程：监控数据来源的合法性、数据采集行为的合规性。

2.数据存储环境：监控数据库、文件存储系统的访问日志、操作记录。

3.数据传输过程：监控数据在网络传输中的加密状态和传输路径。

4.数据使用行为：监控内部员工对数据的访问、修改、导出等操作。

（二）监控目标

1.实时发现异常行为：快速识别未授权访问、恶意操作等风险。

2.完整记录操作日志：确保所有数据操作可追溯、可审计。

3.自动化响应机制：对高风险事件自动触发告警或阻断措施。

三、监控实施流程

（一）监控体系建设

1.日志采集：

(1)部署日志采集系统（如ELK、Splunk），覆盖数据库、应用服务器、网络设备。

(2)设置日志采集频率：关键操作实时采集，普通日志每小时采集一次。

2.日志存储：

(1)存储周期：核心数据日志保留365天，普通日志保留90天。

(2)加密存储：采用AES-256加密算法存储敏感日志。

3.日志分析：

(1)配置规则引擎，自动识别异常登录（如多次失败）、大文件下载等事件。

(2)定期生成监控报告，每周向数据安全团队汇报。

（二）实时监控操作

1.访问控制监控：

(1)配置数据库审计规则，限制非工作时间访问。

(2)对高权限账户（如DBA）设置操作前审批流程。

2.网络传输监控：

(1)部署SSL/TLS证书，强制加密传输敏感数据。

(2)监控传输速率异常（如短时大量数据外传）。

3.异常行为告警：

(1)设置告警阈值：如5分钟内连续登录失败超过10次，触发告警。

(2)告警渠道：通过短信、邮件同步通知安全团队。

（三）定期审计与优化

1.审计流程：

(1)每月对监控日志进行抽样审计，核查事件处置记录。

(2)发现遗漏的监控规则，及时补充配置。

2.优化措施：

(1)根据业务变化调整监控策略，如新增数据类型需增加采集字段。

(2)评估监控工具性能，每年更新一次技术方案。

四、责任与协作

（一）职责分工

1.数据安全团队：负责监控系统的运维、规则配置、事件处置。

2.应用开发团队：需在开发阶段嵌入操作日志接口。

3.IT运维团队：保障监控工具的硬件、网络稳定性。

（二）协作机制

1.事件响应：

(1)发现高危事件（如数据库被篡改），10分钟内启动应急小组。

(2)跨团队协作：安全组负责分析，运维组负责隔离，业务组负责止损。

2.资源共享：

(1)建立监控知识库，记录常见问题及解决方案。

(2)每季度组织培训，提升团队监控技能。

五、文档维护与更新

（一）版本管理

1.更新频率：每年至少更新一次，重大业务变更后即时修订。

2.版本记录：

-V1.0：2023年1月发布，基础监控框架。

-V1.1：2023年10月补充网络传输监控规则。

（二）发布流程

1.审批：由数据安全负责人审核，IT总监批准。

2.推广：通过内部公告、培训会同步全员。

六、附则

本细则适用于公司所有部门，解释权归数据安全团队所有。违反本细则者将按《员工手册》相关条款处理。

一、概述

数据防护监控管理细则旨在建立一套系统化、规范化的数据安全监控机制，确保企业核心数据资产在采集、存储、传输、使用等全生命周期内的安全性和完整性。通过明确的监控流程、责任分工和响应措施，有效防范数据泄露、篡改、滥用等风险，提升数据安全管理水平。细则的实施将有助于满足合规性要求，增强用户信任，并为数据安全事件的快速响应提供支撑。

二、监控范围与目标

（一）监控范围

1.数据采集过程：监控数据来源的合法性、数据采集行为的合规性。

(1)数据源识别：明确监控哪些业务系统产生的数据采集活动。

(2)采集行为监控：记录采集时间、频率、数据类型、采集接口等关键信息。

(3)合规性检查：确保采集行为符合《个人信息保护规范》等内部政策要求。

2.数据存储环境：监控数据库、文件存储系统的访问日志、操作记录。

(1)监控对象：包括关系型数据库（如MySQL,PostgreSQL）、NoSQL数据库（如MongoDB）、对象存储（如S3,OSS）。

(2)日志类型：监控用户登录、SQL执行、数据修改（增删改）、权限变更等操作。

(3)存储策略：日志需与数据存储物理隔离，并定期归档至安全存储介质。

3.数据传输过程：监控数据在网络传输中的加密状态和传输路径。

(1)传输协议监控：优先监控是否使用TL