2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 流氓经济犯罪查处.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——流氓经济犯罪查处

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.流氓经济犯罪

2.情报主导侦查

3.电子数据取证

4.证据链

5.跨区域警务协作

二、简答题（每小题5分，共25分）

1.简述流氓经济犯罪区别于传统经济犯罪的主要特征。

2.列举三种常见的流氓经济犯罪侦查策略。

3.在流氓经济犯罪侦查中，收集和固定电子数据应注意哪些关键问题？

4.简述办理流氓经济犯罪案件中，与相关单位进行跨区域警务协作的主要方式。

5.为什么说证据固定是查处流氓经济犯罪的关键环节？

三、论述题（每小题10分，共20分）

1.论述在流氓经济犯罪侦查中运用“源头追溯”策略的重要意义及具体实施路径。

2.结合当前流氓经济犯罪的发展趋势，谈谈侦查人员应具备哪些核心能力。

四、案例分析题（15分）

（案例）某市近期出现多起以“投资指导”为名，实则通过虚假宣传、庞氏骗局等手段骗取民众资金的案件。犯罪团伙组织严密，层级分明，涉及资金流复杂，并利用加密通讯工具逃避侦查。作为负责该案的侦查员，请阐述你将如何开展初步侦查工作，并制定相应的侦查方案？

试卷答案

一、名词解释

1.流氓经济犯罪：指行为人利用流氓手段（如暴力、威胁、滋扰等）与经济犯罪行为相结合，或以流氓活动为掩护进行的经济犯罪。其特点是将暴力或流氓骚扰手段融入经济活动领域，破坏市场秩序，侵害他人财产权益，社会危害性大。

**解析思路：*定义需抓住“流氓手段”与“经济犯罪”的结合，以及其社会危害性。解释清楚其与传统经济犯罪的区别在于手段的流氓性。

2.情报主导侦查：指在侦查活动中，以情报信息为基础和先导，指挥和指导侦查决策、部署警力、确定侦查方向和突破口，从而提高侦查效率和准确性的工作模式。强调情报在侦查全过程中的核心作用。

**解析思路：*解释清楚“情报主导”的核心是“以情报为基础和先导”，并说明其目的“提高效率准确性”，以及具体体现“指挥决策、部署警力、确定方向”。

3.电子数据取证：指在侦查活动中，依法定程序，对存储于计算机、手机、网络等电子设备中的各类数据（如文本、图片、视频、音频、日志等）进行提取、固定、保全、分析和提取证据的过程。

**解析思路：*定义需包含“依法定程序”、“电子设备数据”、“提取固定分析”等关键要素，点明其目的是“提取证据”。

4.证据链：指在刑事诉讼中，由一系列相互关联、相互印证的证据组成的链条，用以证明案件事实（如犯罪事实、犯罪行为人、犯罪情节等）。它要求证据之间能够形成完整的证明路径，排除合理怀疑。

**解析思路：*解释清楚“证据链”是“相互关联印证的证据链条”，目的是“证明案件事实”，强调其“完整性”和“排除合理怀疑”的特性。

5.跨区域警务协作：指不同地域的公安机关之间，为了共同打击犯罪、解决警务问题而进行的沟通、协调与合作活动。包括案件协查、情报共享、警力支援、联合行动等多种形式。

**解析思路：*定义需包含“不同地域公安机关”、“共同打击犯罪/解决问题”，并列举协作的主要形式“协查、共享、支援、行动”。

二、简答题

1.简述流氓经济犯罪区别于传统经济犯罪的主要特征。

*（1）犯罪手段上，往往融合暴力、威胁、滋扰等流氓手段与经济犯罪手段。

*（2）犯罪对象上，不仅侵害财产权益，也可能侵害人身安全或人格尊严。

*（3）犯罪主体上，可能涉及社会闲散人员、恶势力组织或不法企业。

*（4）社会危害上，除了经济上的损失，还可能破坏社会秩序，引发社会矛盾。

*（5）侦查难度上，线索隐蔽性强，证据固定难度大，常涉及跨地域、跨行业问题。

**解析思路：*从手段、对象、主体、危害、侦查难度五个方面对比，突出“流氓手段”的融入是核心特征。

2.列举三种常见的流氓经济犯罪侦查策略。

*（1）情报主导策略：通过情报信息分析研判，锁定犯罪目标、规律特点和侦查方向。

*（2）源头追溯策略：从资金流、信息流、人员流等方面入手，向上追溯犯罪源头和链条。

*（3）整体围剿策略：针对犯罪团伙，采取多警种协作、跨区域联动，进行集中收网。

**解析思路：*列举三种具有代表性的侦查策略，并简要说明其核心内容。其他有效策略如“重点突破”、“证据驱动”等也可。

3.在流氓经济犯罪侦查中，收集和固定电子数据应注意哪些关键问题？

*（1）确保合法性：严格遵守法律规定和程序，依法定权限和程