有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
金融机构恐怖融资面试题及答案
单项选择题（每题2分，共10题）
1.恐怖融资监测重点不包括（）
A.资金来源B.资金用途C.账户余额
答案：C
2.金融机构识别恐怖融资风险，首先要（）
A.分析客户行为B.制定监测指标C.进行风险评估
答案：C
3.以下哪种交易可能涉及恐怖融资（）
A.日常小额转账B.无合理理由的跨境大额资金划转C.定期工资发放
答案：B
4.金融机构发现恐怖融资可疑交易应（）
A.自行处理B.及时报告C.观望情况
答案：B
5.恐怖
文档评论（0）