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风险投资合同协议书
甲方(投资方/投资人)
名称:(如XX风险投资基金合伙企业、XX投资公司)
统一社会信用代码:
注册地址:________________________
法定代表人/执行事务合伙人:________________________
联系电话:________________________
乙方(融资方/目标公司)
名称:(目标公司全称)
统一社会信用代码:
注册地址:________________________
法定代表人:________________________
注册资本:人民币______万元
联系电话:________________________
丙方(原股东/实际控制人)
姓名/名称:(乙方原股东或实际控制人,可多人依次列为丙方1、丙方2)
统一社会信用代码/身份证号:
住址/注册地址:________________________
联系电话:________________________
鉴于条款
乙方是一家依法设立并有效存续的公司,主要从事【主营业务,如“人工智能算法研发与应用”“新能源汽车零部件生产”】,具有良好的市场潜力与发展前景;
甲方是一家具备风险投资资质与资金实力的专业投资机构,认可乙方的商业模式与团队能力,同意向乙方进行股权投资;
丙方作为乙方的原股东/实际控制人,同意本次投资,并承诺对乙方经营及业绩承担相应责任,且已履行内部决策程序(如股东会决议),同意放弃本次投资的优先认购权。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规,甲乙丙三方本着平等自愿、互利共赢的原则,就甲方对乙方的风险投资事宜,订立本协议。
第一条投资方案
(一)投资金额与股权认购
甲方同意以货币方式向乙方投资人民币______万元(大写:__________________),本次投资完成后,乙方的注册资本增加至人民币______万元,甲方持有乙方%的股权(以下简称“目标股权”);
本次投资前,乙方的估值为人民币______万元(估值依据:______,如“基于乙方202X年预计净利润×X倍PE”),投资后估值为人民币______万元(投资后估值=投资前估值+本次投资金额);
丙方及乙方其他原股东(如有)同意本次增资,且各方股权比例调整如下(调整后总股权比例为100%):
股东名称
投资前持股比例
本次投资后持股比例
出资额(万元)
甲方
——
______%
______
丙方(原股东1)
______%
______%
______
丙方(原股东2)
______%
______%
______
其他股东(如有)
______%
______%
______
(二)投资款支付
本协议生效后______日内,甲方将投资款的______%(即人民币______万元)支付至乙方指定的如下银行账户,剩余______%投资款在乙方完成本次增资的工商变更登记后______日内支付:
开户行:________________________
账户名称:________________________
账号:________________________
乙方收到投资款后______日内,需向甲方出具合法有效的收款凭证(如财务收据、银行回单)。
(三)工商变更
乙方需在收到第一笔投资款后______日内,启动本次增资的工商变更登记程序(包括但不限于修改公司章程、办理注册资本变更、股东名册更新),丙方需提供必要协助;
工商变更登记完成后______日内,乙方需将变更后的营业执照副本复印件、公司章程、股东名册等文件交付甲方备案。
第二条投资方权利
(一)知情权与监管权
甲方有权查阅乙方的财务会计报告、会计账簿、银行流水等财务资料,乙方需在每月结束后______日内提供月度财务报表,每季度结束后______日内提供季度财务报告,每年度结束后______日内提供经第三方审计的年度财务报告;
甲方有权参与乙方的重大经营决策,对以下事项享有一票否决权(需经甲方书面同意方可实施):
乙方增减注册资本、发行债券或其他证券;
乙方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;
乙方修改公司章程或变更主营业务;
乙方对外提供担保、借款或进行重大资产重组(单次交易金额超人民币______万元);
乙方高管人员(总经理、财务负责人等)的聘任或解聘;
乙方年度预算、利润分配方案或亏损弥补方案。
(二)优先权利
优先清算权:若乙方发生清算、解散、被并购或其他导致股东权益终止的情形,甲方有权优先于其他股东,获得不低于本次投资金额______倍(即人民币______万元)的清算分配款;剩余财产再由甲方与其他股东按
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