2025科技企业股权融资合同.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025科技企业股权融资合同

合同编号：

鉴于本合同甲方（以下简称“甲方”）为一家依法注册成立的科技企业，乙方（以下简称“乙方”）为具有投资资质的法人或自然人，双方同意就甲方股权融资事项达成如下协议：

第一条合同当事人

1.1甲方：

名称：

地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

1.2乙方：

名称：

地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

第二条融资金额与支付方式

2.1甲方向乙方融资总额为人民币万元（大写：万元整）。

2.2乙方应于本合同签订之日起日内，将上述融资金额一次性支付至甲方指定账户：

账户名称：

开户行：

账号：

2.3甲方应向乙方提供收款凭证，并保证资金用途合法合规，专款专用。

第三条股权结构变化

3.1本次融资后，甲方的股权结构将发生如下变化：

甲方原注册资本为人民币万元，本次新增注册资本人民币万元。

新增股份由乙方以人民币万元认购，占甲方总股权的%。

本次融资完成后，甲方的总注册资本变更为人民币万元，股权分配如下：

甲方原有股东：%，共计人民币万元；

乙方：%，共计人民币万元。

3.2本次融资的具体股权比例和??????增资事宜，双方已另行签署《股东协议》，作为本合同的附件。

第四条股东权利与义务

4.1乙方作为甲方的新股东，自本合同签订并履行完毕之日起，享有与其他股东同等的股东权利，包括但不限于：

股东知情权；

股东参与决策权；

股东收益分配权；

股东表决权。

4.2乙方承诺，自成为甲方股东之日起年内不得转让其持有的甲方股权，如违反此承诺，应按照转让价格的%向甲方支付违约金。

4.3乙方同意，未经甲方现有股东书面同意，不得将其持有的甲方股权进行质押或其他形式的担保。

4.4乙方同意，在甲方需要进一步融资时，优先向现有股东提供融资机会。

第五条利润分配与亏损承担

5.1甲方的利润分配按照股东持股比例进行，具体分配时间及方式由股东会决定。

5.2甲方的经营亏损由全体股东按持股比例共同承担，若甲方需增资或负债，乙方需按持股比例认缴新增出资或承担相应责任。

5.3甲方每年度终了后日内向股东提供财务报表，并在股东会召开后日内完成利润分配。

第六条公司治理

6.1甲方董事会由名董事组成，其中乙方有权提名名董事。

6.2甲方董事长由董事会选举产生，董事长为甲方法定代表人。

6.3甲方股东会会议每年召开不少于一次，会议通知应提前日以书面形式送达全体股东。

6.4乙方有权查阅甲方的财务报表及其他经营资料，但不得将相关信息泄露给第三方，除非获得甲方书面许可或法律法规另有规定。

第七条信息披露与必威体育官网网址

7.1甲方应定期向乙方提供真实、准确、完整的财务报表及业务经营状况报告，确保乙方对甲方的经营状况有充分的了解。

7.2乙方应严格履行必威体育官网网址义务，未经甲方书面同意，不得将甲方的商业秘密、技术机密或其他机密信息泄露给任何第三方。

7.3本条款的必威体育官网网址义务在本合同终止后仍然有效，期限为年。

第八条违约责任

8.1任何一方未履行或未完全履行本合同的约定，均构成违约，违约方应赔偿给守约方造成的全部损失。

8.2若乙方未按约定支付融资款，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相当于未支付金额%的违约金。

8.3若甲方未按约定使用融资款项，或在融资后连续两个会计年度未实现盈利，乙方有权要求甲方回购其所持股权，回购价格为乙方实际支付的融资金额加上%的年利率。

第九条合同的变更、解除与终止

9.1本合同的任何变更或解除需经双方协商一致，并以书