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银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法试题附答案.docx

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    银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法试题附答案

    一.单选题1.银行保险机构涉刑案件风险防控的主体责任由谁承担？（）

    A.金融监管总局

    B.银行业协会

    C.银行保险机构自身(正确答案)

    D.内部审计部门

    2.案件风险防控的最终责任由银行保险机构的哪个层级承担？（）

    A.高级管理层

    B.监事会

    C.董（理）事会(正确答案)

    D.牵头部门

    3.银行保险机构案件风险防控评估报告需在每年何时提交监管机构？（）

    A.1月31日前

    B.3月31日前(正确答案)

    C.6月30日前

    D.12月31日前

    4.以下哪项不属于案件风险防控的原则？（）

    A.预防为主、关口前移

    B.

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