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跨境金融犯罪资金追踪的系统性情报分析框架研究

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究框架与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

跨境金融犯罪资金流转特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1跨境金融犯罪定义与类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2资金流转模式与手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.3资金清洗技术与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.4犯罪团伙运作特征与规律．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

系统性情报分析框架构建理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.1情报学理论与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.2系统工程理论应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.3金融监管政策与法律．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.4大数据与人工智能技术支撑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

资金追踪情报分析模块设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

4.1数据采集与整合流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

4.1.1外部数据来源渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

4.1.2内部数据挖掘方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

4.2实时情报监测系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

4.2.1关键指标识别标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

4.2.2异常交易预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

4.3资金流向可视化技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

4.3.1网络图谱构建原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

4.3.2高风险节点识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71

4.4操纵行为模式识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71

4.4.1流向逻辑分析模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

4.4.2智能预测算法设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77

实证分析案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79

5.1案例选取与背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

5.2数据收集与预处理实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

5.2.1金融交易数据清洗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．86

5.2.2关联方关系图谱构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88

5.3情报分析框架应用验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．90

5.3.1典型特征提取过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93

5.3.2案例追踪效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．96

5.4基准模型的对比分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．98

5.4.1传统追踪方法局限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．101

5.4.2