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基于案例分析的海南银行业反洗钱管理策略研究.docxVIP

基于案例分析的海南银行业反洗钱管理策略研究.docx

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    摘要

    洗钱犯罪是一种社会危害极大的犯罪，随着自贸港的建成，资本的高度流动和投资的便利，但也可能会带来贩毒、走私、金融诈骗等犯罪逐渐猖獗，为了隐瞒、掩饰庞大的违法犯罪所得，洗钱犯罪越来越多，大大危害了自贸港金融安全，反洗钱工作法制化迫在眉睫。

    本文结合发生在海南本地的三起洗钱犯罪和2023年中国人民银行海南省分行的处罚，剖析海南银行业在在反洗钱管理风险控制的不足，特别是在大客户可疑交易报告制度执行、信息报告管理和客户身份识别等关键业务上，存在明显的短板，这严重影响了反洗钱管理的整体效果。文章详细描述了海南银行业反

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