解构与破局：金融诈骗犯罪疑难问题深度剖析.docx

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2025-07-31 发布于上海
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解构与破局：金融诈骗犯罪疑难问题深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融创新的时代背景下，金融市场的蓬勃发展为经济增长注入了强大动力，然而，金融诈骗犯罪也如影随形，呈现出愈演愈烈的态势。近年来，各类金融诈骗案件层出不穷，给社会经济秩序和人民群众财产安全带来了严重威胁。从纳斯达克发布的《2024年度全球金融犯罪报告》可知，2023年金融诈骗给全球带来了近5000亿美元的损失，大致相当于新加坡的GDP，其中支付欺诈造成的损失高达3868亿美元，占比80%。在中国，随着金融市场的不断开放和金融业务的日益多元化，金融诈骗犯罪也呈现出高发态势，涉案金额不断攀升，手