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2025年反洗钱能力大挑战综合知识检测题库(附答案).docx

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    2025年反洗钱能力大挑战综合知识检测题库(附答案)

    一、单项选择题（每题1分，共20题）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱专员

    答案：C

    2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“大额交易”？（）

    A.自然人客户单日通过银行账户转账50万元人民币

    B.法人客户单日通过银行账户转账200万元人民币

    C.自然人客户单日现金缴存20万元人民币

    D

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