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2023年案防竞赛题-练习试题附答案.doc

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    2023年案防竞赛题-练习试题附答案

    1.各银行保险机构要对案件信息和处置报告报送实行（），明确牵头部门，指定专人全程跟踪案件查处、全程报送案件信息和处置报告。

    A、归口管理

    B、直接管理

    C、统一管理

    D、牵头管理

    【正确答案】：A

    2.严防资产管理业务领域违法犯罪行为。银行业金融机构要加强对()的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

    A、营销人员

    B、客户经理

    C、理财经理

    D、销售人员

    【正确答案】：A

    3.对举报查实的案件，举报人属于来自（

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