筑牢防线：基于舞弊风险防范视角的Y银行内部控制体系优化研究.docx

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2025-07-28 发布于上海
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筑牢防线：基于舞弊风险防范视角的Y银行内部控制体系优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场环境中，商业银行作为金融体系的核心组成部分，扮演着举足轻重的角色。它们不仅是资金融通的关键枢纽，通过吸收公众存款、发放贷款等业务，为经济发展提供不可或缺的资金支持，促进社会资源的有效配置；还在维护金融市场稳定、推动金融创新以及助力实体经济发展等方面发挥着关键作用，是金融市场稳定运行的重要基石。Y银行作为众多商业银行中的一员，在区域金融市场乃至全国金融格局中都占据着一定的地位，其业务范围广泛，涵盖公司金融、个人金融、金融市场等多个领域，为大量企业和个人客户提供多样化的金融服务