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我国保险业反洗钱：现状、困境与突破路径探究.docx

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    我国保险业反洗钱：现状、困境与突破路径探究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    随着经济全球化和金融创新的不断推进，洗钱活动日益猖獗，其手段也愈发复杂多样。洗钱作为一种将非法所得合法化的犯罪行为，不仅严重破坏了金融秩序，还为其他犯罪活动提供了资金支持，对社会稳定和经济发展构成了巨大威胁。在全球反洗钱的大背景下，保险业作为金融体系的重要组成部分，也逐渐成为洗钱分子觊觎的目标。

    保险业因其自身的特点，如保险产品的多样性、资金流动的复杂性以及客户群体的广泛性，为洗钱行为提供了一定的隐蔽空间。一些不法分子利用保险业务进行洗钱活动，如通过虚构保险交易、故意夸大保险标的价值、频繁进行退保和理赔等手段，将非法

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