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2025年案件防控考试试题(含答案).docx

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    2025年案件防控考试试题(含答案)

    一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分）

    1.根据《银行保险机构案件管理办法》（2025年修订版），以下哪类事件应被认定为案件？

    A.客户因理财产品亏损投诉至监管部门

    B.员工利用职务便利挪用客户资金5万元

    C.系统故障导致客户账户信息短暂泄露（未造成损失）

    D.外部人员伪造印章尝试诈骗但被及时拦截

    答案：B

    解析：案件需满足“违法违规行为”“造成经济损失或声誉严重损害”“涉及机构内部人员或内外勾结”三个要件。选项B中员工挪用资金属于职务犯罪，符合案件定义；A为正常投诉，C无实际损失，D未既遂，均不构成案件。

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