600620_2023_#CSR_天宸股份_上海市天宸股份有限公司2023年度社会责任报告_2024-04-03.pdfVIP

天宸股份2023年度社会责任报告股票代码：600620

上海市天宸股份有限公司

2023年度社会责任报告

前言

1、本报告系上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“天

宸股份”）连续第17年编制的社会责任报告。本报告本着真实、客观、

透明的原则，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践情

况，旨在真实反映公司2023年度履行社会责任的状况，以促进公司全

面健康发展。

2、本报告的编制是依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会

责任承担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引

的通知》。

3、本报告经公司2024年4月2日召开的第十一届董事会第四次会议

审议通过。本公司未聘请第三方对本公司本年度社会责任报告进行验

证。

4、本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

1

天宸股份2023年度社会责任报告股票代码：600620

2023年，公司本着服务于社会的原则，切实履行社会责任，实施

企业风险管理，坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、

社会责任型企业为目标，关注投资者、员工、客户、合作伙伴、环境

等利益相关方诉求，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健

康与可持续发展。

一、公司概况

上海市天宸股份有限公司前身为上海联农总公司，成立注册于

1989年。1992年5月，经上海市农业委员会以沪农委（92）第107号文

批准，同意将原上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司，

并向社会公开发行股票。1992年11月，公司股票在上海证券交易所挂

牌上市交易，股票简称：联农股份，股票代码：600620。

1999年6月，经公司1998年度股东大会审议通过，并经上海市工商

行政管理机关核准，上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股份

有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天

宸股份”，证券代码仍为600620。

1999年至2000年，原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥

房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让

的协议。经过此股权转让，至2000年12月31日，上海仲盛虹桥房地产

开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股，占公司总股本

29.89%，成为公司第一大股东。

2010年11月，“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上

海仲盛虹桥企业管理有限公司”，其持有本公司的股份、持股比例不

发生任何变化，仍为公司第一大股东。

2011年公司实际控制人发生变化，叶立培先生和叶茂菁先生通过

受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司100%股权成为天宸股份的实际

2

天宸股份2023年度社会责任报告股票代码：600620

控制人。

自1992年上市起，公司经过历次送股、配股以及股权分置改革，

截至2023年12月31日，公司总股本686,677,113股。

二、社会责任履行情况

1、对股东的权益保护

公司以《公司章程》为准则，三会议事规则和各项工作制度为主

要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效

制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制

度。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议

事规则》的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问对股东大会的召集、

召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特

别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大

会对关联交易严格按规定程序进行，关联股东在表决时实行回避