002588_2022_#ESG_史丹利_公司治理文件修订对照表_2023-10-25.pdfVIP

证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2023-035

史丹利农业集团股份有限公司

公司治理文件修订对照表

一、《董事会审计委员会议事规则》修订对照表

序号原条款修订后条款

第三条审计委员会是董事会下设专第三条审计委员会是董事会下设专

门工作机构，对董事会负责并报告工作。门工作机构，负责审核公司财务信息及其

审计委员会依据《公司章程》和本议披露、监督及评估内外部审计工作和内部

1事规则的规定履行职权，不受公司任何其控制，对董事会负责并报告工作。

他部门和个人的干预。审计委员会依据《公司章程》和本议

事规则的规定履行职权，不受公司任何其

他部门和个人的干预。

第四条审计委员会由3名董事组成，第四条审计委员会由3名不在公司

其中，独立董事占多数，并至少有一名独担任高级管理人员的董事组成，其中，独

立董事委员为符合有关规定的会计专业立董事过半数，并至少有一名独立董事委

人士。非独立董事委员同样应具有财务、员为符合有关规定的会计专业人士，并由

会计、审计或相关专业知识或工作背景。独立董事中会计专业人士担任召集人。审

审计委员会委员由董事长、二分之一计委员会成员应当具备履行审计委员会

以上独立董事或全体董事的三分之一以工作职责的专业知识和经验。

上提名，由董事会选举产生。审计委员会委员由董事长、二分之一

2

审计委员会成员应当勤勉尽责，切实以上独立董事或全体董事的三分之一以

有效地监督、评估上市公司内外部审计工上提名，由董事会选举产生。

作，促进公司建立有效的内部控制并提供审计委员会成员应当勤勉尽责，切实

真实、准确、完整的财务报告。有效地监督、评估上市公司内外部审计工

审计委员会成员应当具备履行审计作，促进公司建立有效的内部控制并提供

委员会工作职责的专业知识和商业经验。真实、准确、完整的财务报告。

审计委员会成员应当具备履行审计

委员会工作职责的专业知识和商业经验。

第六条审计委员会委员任期与同届第六条审计委员会委员任期与同届

董事会董事的任期相同，委员任期届满，董事会董事的任期相同，委员任期届满，

连选可以连任。连选可以连任。

审计委员会委员任期届满前，除非出审计委员会委员任期内不再担任董

现《公司法》、《公司章程》或相关法律、事职务的，自动失去审计委员会委员资

3

法规规定的不得任职之情形，不得被无故格。

解除委员职务。

审计委员会委员任期内不再担任董

事职务的，自动失去审计委员会委员资

格。

第七条审计委员会因委员辞职或免第七条审计委员会因委员辞职或免

4职或其他原因而导致人数少于3名时，公职或其他原因而导致人数少于3名时，公

司董事会应尽快选举补足