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期货公司防范客户洗钱风险管理研究.pdf

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    摘要

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    当前我国国际经济地位大幅提高，大宗商品话语权逐步提升，得益于金融

    市场衍生品的创新发展。期货市场作为金融市场的重要组成部分，在促进经济

    发展、优化资源配置等方面发挥着重要的作用。期货公司作为金融市场的重要

    参与者，其业务规模与影响力日益扩大。然而，随着业务的拓展，期货公司面

    临的客户洗钱风险也日益凸显。洗钱活动不仅损害金融市场的公平与透明，更

    是对国家金融安全和社会稳定产生严重威胁。因此，期货公司如何有效防范洗

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