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首席执行官（CEO）工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本细则，以规范公司高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。

第二条本细则规定了公司首席执行官（CEO）的任职资格和任免程序、首席执行官（CEO）的职权、首席执行官（CEO）的责任、首席执行官（CEO）办公会、首席执行官（CEO）绩效评价与激励约束机制等内容。

第三条本细则所称高级管理人员，包括首席执行官（CEO）、总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。

第四条公司设首席执行官（CEO）一名，由董事会聘任或者解聘；设总裁、副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。

第五条首席执行官（CEO）对董事会负责，总裁、副总裁对首席执行官（CEO）负责。

第二章首席执行官（CEO）的任职资格和任免程序

第六条首席执行官（CEO）任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，大学或以上学历。掌握国家有关政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

第七条有下列情形之一的，不得担任公司首席执行官（CEO）：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条款规定聘任的首席执行官（CEO），该聘任无效。首席执行官（CEO）在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。

第八条国家公务员不得兼任公司首席执行官（CEO）、总裁、副总裁。

第九条公司首席执行官（CEO）、总裁、副总裁实行董事会聘任制，聘任程序分别采取下列方式：

（一）公司首席执行官（CEO）由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司总裁、副总裁由公司首席执行官（CEO）提名，由董事会聘任或解聘。

第十条公司其他管理人员包括首席执行官（CEO）助理、各分公司、子公司负责人由首席执行官（CEO）提名，首席执行官（CEO）办公会议审议，由首席执行官（CEO）聘任或解聘。

第十一条公司解聘首席执行官（CEO）、总裁、副总裁分别采用下列方式：

（一）解聘公司首席执行官（CEO），应由公司董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；

（二）解聘公司总裁、副总裁，应由首席执行官（CEO）提出建议，经董事会审查后决定。

第十二条首席执行官（CEO）、总裁、副总裁每届任期为三年，可连聘连任。

第三章首席执行官（CEO）的职权

第十三条首席执行官（CEO）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十四条首席执行官（CEO）拟定有关员工安全生产以及劳动保护、劳动保险等制度。

第十五条首席执行官（CEO）应根据董事会的要求，向董事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况以及资金、资产运作和盈亏情况。

第十六条首席执行官（CEO）因故不能履行职责时，有权指定总裁、副总裁代行职务。

第十七条总裁、副总裁对首席执行官（CEO）负责，行使下列职权：

协助首席执行官（CEO）制定公司发展战略和经营方针；

（二）领导制定公司年度经营活动规划、业务经营计划，并监督执行结果；

（三）领导制定本公司年度目标，确保目标的实现；

（四）协助首席执行官（CEO）监督质量、环境管理体系的运行；