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四创电子股份有限公司

2021年度社会责任报告

一、公司简介

四创电子股份有限公司（以下简称公司）位于合肥国家高新技术产业开发区，

2000年8月由中国电子科技集团公司第三十八研究所发起成立，控股股东为中电博

微电子科技有限公司，现注册资本1.591亿元，总资产76.99亿元。

2004年5月，公司在上海证券交易所挂牌上市，成为国内第一家以雷达为主业

的上市公司，被誉为“中国雷达第一股（股票代码：600990）”。公司是国家技

术创新示范企业、国家高新技术企业、全国电子信息行业标杆企业、“平安城市”

建设优秀安防工程建设企业，是首批安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范

企业、安徽省重点软件企业。

公司现拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、安徽省院士工作站、

安徽省北斗卫星导航技术重点实验室、安徽省工业设计中心和精密电路设计制造

合肥市技术创新中心。公司拥有政府特殊津贴专家、安徽省特支计划创新领军人

才、合肥庐州产业创新团队等各类高端领军人才。历年来，公司主持承担了国家

科技支撑计划、国家高技术研究发展计划（863计划）和国家重大科学仪器设备开

发专项等多项国家专项项目，先后取得国家级、省部级等各类科技进步奖22项，

国家级、省部级重点新产品31项。

公司持续践行“忠于使命勇于创新善于协同成于务实”的电科企业精神，

把握“责任创新卓越共享”的核心价值观，坚持“观念创新、管理创新、产品

创新、知识创新”的发展理念，秉承“共同参与、共同思考、共同成就、共同分

享”的文化，面向国家战略需求，聚焦以气象、空管、低空监视雷达、网眼系列

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民用雷达、特种车辆改装为主的电磁感知产品，以印制电路板、电源、微波器件

等为主的电磁感知基础支撑产品和安防集成、应急人防等信息系统业务，践行维

护国防与公共安全的使命，努力成为客户信赖的高科技、精益型、国际化企业，

实现股东和员工、企业和社会的多赢共进。

二、公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及监管部

门的规章、规范性文件的要求，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董

事会议事规则》和《监事会议事规则》等各种规章制度，明确了股东大会、董事

会、监事会和管理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履

行的义务，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

（一）公司组织结构图如下：

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1.股东大会履行职责情况

公司坚持从股东权益角度出发，按照相关规定，选择合适的时间、地点召开

股东大会，并及时通知全体股东。股东大会全部采用会议现场投票和网络投票相

结合的表决方式，保证股东行使权利。

2021年，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了2020年年度利润分配、

2020年度财务决算、2021年度财务预算、日常关联交易预计等9项议案；召开3次

临时股东大会，审议通过了变更公司名称、增加经营范围、选举董监事、聘任审

计机构等共计11项议案。

2.董事会履行职责情况

公司董事会成员共11名，其中独立董事4名。2021年，公司共召开9次董事会，

审议通过了定期报告、《董事会2020年年度工作报告》《关于推举公司第七届董

事会董事候选人的议案》《关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

以及《关于四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）

及其摘要的议案》等40项议案。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规

以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细

了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事

会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整

体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

3.董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会认真听取了经营层关于“十四五战略规划”的汇报，

结合公司所处的发展阶段和行业的发展格局，积极探讨公司未来的长期战略发展

规