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2024年洗钱风险管理人员考试复习测试附答案.docx

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    2024年洗钱风险管理人员考试复习测试附答案

    1.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当积极建设洗钱（），促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

    A、风险管理架构

    B、风险管理策略

    C、风险管理政策

    D、风险管理文化

    【正确答案】：D

    2.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），专职人员应当具有（），专职人员和兼职人员均应当具备必要的

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