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2024年度股权投资合同标的及投资条件详细说明

本合同目录一览

1.股权投资合同标的

1.1投资标的概述

1.2标的公司的股权结构

1.3标的公司的经营状况

1.4标的公司的财务状况

1.5标的公司的资产评估

2.投资条件

2.1投资金额

2.2投资方式

2.3投资期限

2.4投资回报预期

2.5投资风险提示

3.股权投资的执行

3.1投资交割时间及方式

3.2投资后的股权行使与管理

3.3投资后的股东权益保护

3.4投资后的重大决策参与

4.合同的变更和终止

4.1合同变更的条件

4.2合同终止的条件

4.3合同终止后的权益处理

5.投资保护与必威体育官网网址

5.1投资保护措施

5.2商业秘密保护

6.争议解决方式

6.1争议解决方式的选择

6.2仲裁地点及机构

7.法律适用及合同效力

7.1合同适用的法律

7.2合同的生效条件

8.其他条款

8.1合同的签署地点和日期

8.2合同的附件

9.投资前的审计与评估

9.1审计与评估的范围

9.2审计与评估的时间安排

10.投资后的管理与监督

10.1管理权责的分配

10.2监督机制的建立

11.投资回报的实现与分配

11.1投资回报的方式

11.2投资回报的分配原则

12.风险控制与防范

12.1风险识别与评估

12.2风险控制措施

13.信息披露与报告

13.1信息披露的内容与方式

13.2定期报告的要求与格式

14.违约责任与赔偿

14.1违约行为的界定

14.2违约责任的具体承担方式

第一部分：合同如下：

第一条股权投资合同标的

1.1投资标的概述

甲方同意向乙方投资的标的为乙方持有的目标公司%的股权。目标公司注册地为中华人民共和国省市区，营业执照编号为，主要从事行业的业务。

1.2标的公司的股权结构

目标公司目前的股权结构如下：甲方持有%的股权，乙方持有%的股权，其他股东持有%的股权。

1.3标的公司的经营状况

1.4标的公司的财务状况

目标公司最近的财务报表显示，其总资产为万元，净资产为万元，营业收入为万元，净利润为万元。

1.5标的公司的资产评估

根据双方认可的第三方评估机构出具的评估报告，目标公司的资产评估价值为万元。

第二条投资条件

2.1投资金额

甲方同意向乙方投资人民币万元，投资金额不超过目标公司总股本的%。

2.2投资方式

甲方采用货币方式进行投资，将投资款项支付给乙方，由乙方按照本合同的约定将投资款项支付给目标公司。

2.3投资期限

甲方的投资期限为自投资款项支付给乙方之日起至目标公司首次公开发行股票上市之日止。

2.4投资回报预期

双方期望通过本次投资，实现投资回报率不低于%。

2.5投资风险提示

甲方已充分了解并认可目标公司的经营状况、财务状况及市场环境，自愿承担投资风险。

第三条股权投资的执行

3.1投资交割时间及方式

双方同意在本合同签署后X个工作日内，完成投资交割。甲方将投资款项支付给乙方，乙方将投资款项支付给目标公司，目标公司按照本合同的约定向甲方出具股权证明。

3.2投资后的股权行使与管理

甲方作为目标公司的股东，按照法律规定和公司章程的规定行使股东权利，参与目标公司的经营管理。

3.3投资后的股东权益保护

甲方作为目标公司的股东，享有公司利润分配、知情权、提案权等股东权益。

3.4投资后的重大决策参与

甲方有权参与目标公司重大决策的讨论和决策，包括但不限于公司发展战略、投资计划、资产处置等。

第四条合同的变更和终止

4.1合同变更的条件

本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2合同终止的条件

（1）双方协商一致解除本合同；

（2）因法律、法规变化导致本合同无法继续履行；

（3）目标公司首次公开发行股票上市；

（4）其他符合法律、法规和本合同约定的终止条件。

4.3合同终止后的权益处理

本合同终止后，甲方按照投资回报预期取得的投资收益归甲方所有，其他未实现的投资收益按照双方商定的方式处理。

第五条投资保护与必威体育官网网址

5.1投资保护措施

甲方作为目标公司的股东，有权要求目标公司采取必要的措施保护甲方的投资权益。

5.2商业秘密保护

双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以严格必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方泄露。

第六条争议解决方式

6.1争议解决方式的选择

（1）向乙方所在地人民法院提起诉讼；

（2）提交仲裁委员会仲裁。

6.2仲裁地点及机构

如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为省市，仲裁机构为仲裁委员会。

第八条其他条款

8.1合同的签署地点和日期

本合同于2024年1月1日，在中国省市区签署。

8.2合同的附件

本合同附件包括：

（1）目标公司的营业执照复印件；

（2）