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公司重大决策管理制度

第一章总则

为了提升公司决策的科学性、合理性和有效性，确保重大决策的规范化管理，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本《公司重大决策管理制度》（以下简称“本制度”）。本制度旨在明确重大决策的定义、决策流程、责任分工、监督机制等内容，以保障公司整体利益和长远发展。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有涉及重大决策的活动，包括但不限于以下事项：

1.重大投资、并购、重组事项；

2.重大技术研发项目；

3.重大经营策略及市场拓展；

4.重大人事任免及薪酬变动；

5.其他对公司经营、财务状况及发展战略有重大影响的事项。

第三章重大决策的定义

重大决策是指对公司未来发展方向、资源配置及整体利益有重大影响的决策。具体包括但不限于：

1.投资金额超过公司年度经营预算10%；

2.影响公司主要业务或核心竞争力的重大变更；

3.可能导致公司声誉受损或法律责任的重大事项。

第四章重大决策管理规范

第四节责任分工

1.董事会：负责审核和批准重大决策，对公司重大决策的方向和战略进行把控。

2.管理层：负责重大决策的具体实施，提供决策所需的相关信息和数据支持。

3.各部门：根据实际情况，协助管理层收集信息、分析数据，提出合理化建议。

第五节决策流程

1.信息收集：相关部门应及时收集和整理与重大决策相关的信息，确保信息的准确性和完整性。

2.初步分析：管理层应对收集的信息进行初步分析，包括风险评估、收益预测、市场调研等。

3.决策建议：根据初步分析结果，管理层应提出具体的决策建议，并形成书面报告。

4.审议与决策：将书面报告提交至董事会进行审议，董事会应对决策建议进行充分讨论，形成决策。

5.决策实施：董事会通过的重大决策，由管理层负责实施，并制定相应的实施计划。

第六节决策记录

所有重大决策的过程及结果应进行详细记录，包括但不限于：

1.决策的背景及依据；

2.参与讨论人员及意见；

3.最终决策结果及执行计划；

4.决策后续效果评估及反馈。

第五章监督机制

第七节监督与评估

1.定期检查：公司应定期对重大决策的执行情况进行检查，确保决策的落实。

2.效果评估：对已执行的重大决策进行后评估，分析决策的实际效果及对公司的影响。

第八节反馈机制

1.各部门应对重大决策的实施情况进行反馈，及时向管理层报告执行中遇到的问题及建议。

2.管理层应对反馈信息进行分析，必要时进行决策调整。

第六章附则

1.本制度由公司董事会负责解释和修订，自发布之日起实施。

2.本制度的修订应根据公司实际情况及外部环境的变化进行，确保其适应性和有效性。

第七章实施细则

第九节决策信息的必威体育官网网址

所有涉及重大决策的信息及讨论内容应予以必威体育官网网址，未经授权不得对外披露。

第十节违规处理

对于违反本制度的行为，公司将根据相关规定进行处理，涉及人员可能面临警告、罚款、降职等处罚。

第八章未来修订流程

1.本制度应根据实施效果及公司需要进行定期评估，必要时进行修订。

2.修订草案应在董事会会议上进行讨论，征求各部门意见后形成正式文档。

结语

本《公司重大决策管理制度》的制定，旨在确保公司重大决策的科学性和有效性，为公司的可持续发展提供制度保障。希望全体员工能够认真遵守，积极参与，促进公司决策的透明化和规范化，推动公司各项工作的顺利开展。