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2024年“三重一大”事项集体决策制度范文

为落实____关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安

排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度(以下简称

“三重一大”制度)，现结合公司工作实际制定本制度。

一、“三重一大”事项的主要内容

(一)重大事项决策

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决

定；

2.企业发展战略、合并、分立、破产、改制、兼并重组；

3.资产调整、收购、经营；土地储备、出让、产权转让；

4.对外投资、提供担保；

5.利益调配，机构调整，企业安全稳定等；

6.其他重大决策事项。

(二)重要人事任免

1.中层以上管理人员和下属单位领导班子成员的任免、聘用、解

除聘用和后备人选的确定；

2.向控股或参股企业委派股东代表；

3.推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；

4.其他重要人事任免事项。

(三)重要项目安排

____年度投融资计划；

2.拆迁或建设项目安排；

3.重大项目委托设计、重大资产委托评估；

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4.土地租赁计划；

5.大宗物资采购；

6.其他重大项目安排事项。

(四)大额度资金的使用

1.重大资产购置、处置、损失核销等均应经董事会审议并上报。

其中：____万元的报区投融资领导小组分管领导审批；____万元的报

区投融资领导小组研究决定；____万元以上的报区政府审批；公司

____万元以上资产评估、委托设计、租赁事项等，应经董事会审议并

报区投融资领导小组备案。

2.土地储备中心的大额资金运作，包括大额拆迁资金的划拨等，

均应严格按照区政府和区投融资工作的规定及程序办理。

二、集体决策的机制和程序

(一)集体决策的机制和程序

对重大问题，通过经理办公会、董事会讨论决定。以上会议根据

工作需要，由会议主持人确定，可以邀请有关部门的负责同志在讨论

相关议题时列席会议。

(二)民主决策程序

依照国家法律、法规和相关规章，凡属“三重一大”事项，提交

决策之前，要经过必要分析，进行讨论并做好记录，采取民主集中的

原则，做出决策。

三、集体决策机构议事规则

(一)认真贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决

策的科学化、民主化、制度化。

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(二)通过经理办公会、董事会如有重大议题或重要人事任免，出

席人数需达到应出席人数的2/3，会议方可举行。

(四)集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。会议

表决事项，重大议题或重要人事任免事项表决，以赞成票超过应到会

人数的2/3为通过。

(五)会议决定的事项，应明确落实部门和责任人。

(六)“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事

项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、决定等形

式留下文字性资料，并存档备查。

四、“三重一大”事项决策的实施

(一)组织实施

通过董事会决定的事项，由领导班子成员按照分工组织实施；经

理办公会会议做出的决定，由部门经理按照分工组织实施，个人不得

擅自改变或拒绝执行。

(二)监督检查

监事会负责监督董事、经理等管理人员决策和实施有无违反法

律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。董事会、经理办公会会

议决定的事项，办公室负责催办，并及时将落实情况向主要负责人汇

报，办公室根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，

及时报告，提出纠正建议。

五、责任追究

(一)凡属下列情况给国家、政府、公司造成重大经济损失和严重

政治影响的要追究责任：

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1.不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅

自改变集体决定的；

2.未经集体讨论决定而个人决策，事后又不通报的；

3.未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人；