1反洗钱业务知识竞赛试卷 - 银行从业资格.docxVIP

（）30.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可以交易报告制反洗钱活动的基础。21．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用常变化D:开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30

（）30.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可以交易报告制

反洗钱活动的基础。21．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用

常变化D:开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票39．《金融行动特别工作

定》D:《个人存款账户实名制规定》29．开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明金”字样的哪些票据

，。

洗钱,试卷,业务,知识,竞赛

一．填空题（每小题1分，共30分）

1．我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的

是和，。

2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是和，

，

。

3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度

是

，

，，。

4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是。

。

5．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算

账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的和

6．2005年人民银行反洗钱宣传活动的主题为。

7．《个人存款账户实名制规定》中要求，个人在金融机构开个人存款账户时，应当出示

使用。

8．金融机构应制定支付交易报告和，并向人民银行报告。

9．金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告同时报告。

10．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予；构成犯罪的，移交司法机关依法追究。

11．中国人民银行活着国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照规定的程序将报告等资料移送司法机关，

并不得对

反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能C:对金融业反洗钱的行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控18及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A:

反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能C:对金融业反洗钱的行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控18

及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A:《美国银行必威体育官网网址法》B

律，行政规范，不得利用银行结算账户进行，逃废债务，及其他违法犯罪活动。25．金融机构人民币可疑支付交

业资金账户B:证券交易结算资金专用账户C:期货交易保证金账户D:信托基金账户35．下列哪些专用账户不

12．洗钱通常经过，和归并阶段（或融合，整合阶段）。

13．洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括，，控制银行和其他金融机构等。

14．成立于1989年的的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的。

15．随着金融交易的复杂和多样，建立集中收集分析可疑交易的已成为有效开展反洗钱工作的关键所在。

16．我国于2004年建立了，作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。

17．作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是

洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的。

18年9月，中国人民银行正式成立反洗钱局。

19．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于，的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家，，，安全和正常的经济秩序与的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。

20是金融机构反洗钱活动的基础。

21．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告，配合司法机关打击洗钱等犯罪。

22．金融情报中心的建立，主要发挥俩方面的作用，一是二是。

23美国金融犯罪执法网络的信息来源于三大信息库：，，和。

告的金额起点为（）。A:20万B:50万C:100万D:500万4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）A止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。（）26．至2004年底，中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与1

告的金额起点为（）。A:20万B:50万C:100万D:500万4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）A

止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。（）26．至2004年底，中国反洗钱