哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第 ....pdfVIP

证券代码：600701证券简称：*ST工新公告编号：2019-028

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第三十六次

会议，本次会议通知及会议材料已于2019年4月15日以电子邮件、专人递送等

方式送达公司各位董事。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应到董事9

人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的

召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年年度报告

全文及摘要》。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年度独立董事述

职报告》。

四、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年度董事会审计

委员会履职情况报告》。

五、《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决

定其报酬的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通

合伙）(以下简称“中准会计师事务所”)为公司2019年度财务报告审计机构和

内部控制审计机构。同时提请公司股东大会授权董事会决定其2019年度财务报

告审计与内部控制审计费用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

董事会拟定的2018年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资

本公积金转增股本或其他形式的分配。

依据《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》，公司实施现

金分红须满足公司该年度实现的可分配利润为正值，公司不会出现预计不能按期

偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形。由于公司2018年度可分配

利润为负值且存在债务逾期未偿还的情况，因此公司董事会决定公司2018年度拟

不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。独立董事发

表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

独立财务顾问信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司出具了《关于

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用

情况的专项核查意见》，中准会计师事务所出具了中准专字[2019]2187号《募集

资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，详见

上海证券交易所网站（）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

公司按照