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银行营业部反洗钱会议纪要

常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等。

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞

争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。下文是小编收集

的关于银行营业部反洗钱会议纪要，仅供参考!

银行营业部反洗钱会议纪要一为切实做好支行的

反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支

行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通

过学习支行要求:

一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照

问题举一反三、自查自纠。

二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好

反洗钱基础工作。

三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。

四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提

高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反

洗钱工作水平。

发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。

本行发送:行领导。

校对:法律合规部宁艳芳

建设银行山西省分行办公室

0XX年06月18日发

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银行营业部反洗钱会议纪要二中国邮政储蓄银行

临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20XX年6月21号召开

了20XX年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主

持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙

霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉

虎等参加了会议。会议内容纪要如下：

一、学习相关制度文件

1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不

规范操作的风险提示》、

、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业

执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监

管部门批复文件过期作废的风险提示函》。

、《关于做好相关信息必威体育官网网址工作的风险提示》、《关于下发

违规办理个人业务风险提示的通知》。

通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认

识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。

二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反

洗钱工作。

1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子

最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，

即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶

段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非

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法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以

所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这

就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易

及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、

金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会

公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和

可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱

措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗钱工作。

1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱

相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同

绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自

身的潜能。

、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为

法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反

洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反

洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩

效考核中。

三、开展大额现金监测工