反洗钱考试题库.docxVIP

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反洗钱考试题库 1、任何单位和个人均有权向人民银行或公安机关举报洗钱活动。 2、反洗钱行政调查形式包括书面调查和现场调查。 4、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 5、金融机构应当向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备大额交易和可疑交易报告制度。 7、金融机构应当提交可疑交易报告,无论所涉资金金额或者资产价值大小,只要发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。 9、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身

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