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反洗钱调研报告
目录
TOC \o 1-2 \h \u 2153 一、当前反洗钱工作存在的问题 1
17878 （一）柜面人员对反洗钱工作的重要性认识不足，意识不够 1
29332 （二）客户身份识别实质审核的难度相当大,反洗钱联网核查体系有待健全 1
7799 （三）民众监督力度不足，缺乏有效的反洗钱监管体系 1
8425 （四）反洗钱缺乏协调机制，信息资源难以共享 1
29171 （五）反洗钱技术水平落后，影响了反洗钱工作的质量 2
30119 二、反洗钱对策 2
17988 （一）培养反洗钱专业人员，了解风险所在 2
16561 （二）完善反洗钱监管体系
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