转变观念落实责任着力打造世界一流“效率高质量优安全好”的铁路运输企业.docxVIP

转变观念 落实责任 着力打造世界一流“效率高 质量优安全好”的铁路运输企业 ——在公司 2011 年第一次股东会上的工作报告 王 兴 中 （2011 年 5 月 18 日） 各位股东、各位代表： 根据《公司法》和《神华包神铁路有限责任公司章程》， 现在由我代表公司三届董事会向各位股东、各位监事报告公司2010 年经营工作业绩和2011 年主要工作安排，请予审议。 一、关于 2010 年经营业绩和主要工作 2010 年，是包神公司高位运行、承受内外巨大压力的一年，也是“二次创业”取得明显成效的一年。一年来，在集团公司、各股东单位的正确领导和大力支持下，公司上下紧 紧围绕年初确定的“一个前提”、“两大任务”，集中智慧,克服任务 重、运能小、建设难、环境复杂多变等困难，凝心聚力，开 拓创新，迎难而上，奋力拼搏，较好地完成了股份公司下达 的各项生产经营考核指标，基本建设全面铺开，安全管控、 基础管理再上台阶，各方面工作呈现出优质高效、持续向好 的发展态势。 （一）主要生产经营指标完成情况 北线完成货运量 4505 万吨，同比增加 1125 万吨，增 幅 33.3%，圆满完成了年初计划的 4500 万吨奋斗目标。 东线装车 9290 万吨，同比减少 81 万吨，为年计划的 92.9%。 两线合计完成 13795 万吨，同比增加 1044 万吨，增幅 8.2%，为年计划的 95.1%。 主营业务收入 15.3 亿元，同比增加 24.6%；实现利润 2.43 亿元，同比增长 40.8%，为年计划的 84.8%； 吨公里成本 0.1527 元/吨公里，同比减少 0.0165 元/吨 公里，较年计划 0.1579 元/吨公里压缩 0.0052 元/吨公里。 （二）主要扩能改造、大中修项目进展情况 万南至巴图塔电气化改造于 2010 年 7 月底完成，至此，包神线电气化全线开通。 无缝线路换铺、路肩加宽、平改立、大机清筛捣固、 桥台道碴槽加固、万南站万吨改造、信号微机监测系统更新、TMIS 升级等工程按计划全部完成。 东胜机务段、乌兰木伦站、乌兰木伦机务折返所信号 改造工程已完成招投标工作。 万南至东胜段复线建设的前期工作已全面铺开。 第二电力贯通线具备开通运行的硬件条件，牵引变 电所第二回路外部电源工程艰难推进。 （三）主要工作完成情况 一是挖潜提效，运输生产保重点增总量。年内，在面对煤源、机力、进线空车不足等诸多困难的情况下，公司始终把“优先神华煤外运、优先神东大矿装车、优先区内（管内） 电煤运输”作为全年运输工作的基本方针，保重点，增总量， 优标尺，提效率，多措并举扩能增量。特别是集团8 月 9 日包头会议之后，公司上下认真贯彻会议精神，充分发挥自身优势，内强组织挖潜力，外调策略抓协调，连续 5 个月保持北线运量 400 万吨以上，有力地保证了公司全年增收创效， 保证了北线 4500 万吨奋斗目标的顺利实现，也确保了全年运输任务的完成。 在优化运输组织方面，继续采取增重、加密、提速、优化等措施，制定并实行“内外结合式”列车编组方案，尽可能扩大列车编组，有效增加列车平均静载重，努力实现满轴满载运输；7 月底全线电气化开通后，在电车不足的情况下， 着力优化内电混跑模式，有效拉动了北线运量的增长；探究多动力牵引下的天窗检修方案；通过整临结合、扩大 C80 列车编组等方法，增加一次性线路通过量，提高了机车、设备投产率，努力实现了增量增收；进一步加强既有线施工组织， 较好地解决了施工与运输相互干扰、互相影响的“惯性”问题。 在优化运输环境方面，进一步转变观念，主动加强外部 协调。加强与呼铁局战略合作，加大协调频次和力度，在增 加 C80 进车列数和均衡性方面取得了很好的效果；加强与集团生产指挥中心及相关部门沟通汇报，争取集团的理解和业务指导；变配合协调为主动协调，牵头与神东、神朔、运销、 东乌、货车公司等上下游单位建立运输协调例会制度，较好地解决了煤源、车流、装车点的无缝衔接，确保集团每月装车任务的兑现。通过各部门各单位特别是运输战线同志们的不懈努力，全年北线运量同比增加 33.3%，神华煤北口外运量同比增长 63.8%，全面完成了集团下达的北线运量指标， 同时也较好地完成了集团委以包神的“兜底”运输任务。 二是增运增收，经营管理控成本增效益。年内，公司继 续以全面预算管理为主线，立足增运增收，合理控制成本。 坚持定额管理和科目负责制，不断完善和修正定额体系，研 究探索劳动定额，逐步提高按定额分解生产费用、按层级落 实科目负责制、按科目落实定额管理的科学性；整合修订各 类管理制度，不断规范和加强资金预算、经济合同及物资采 购招投标管理；主动筹集基础建设资金，从盈利水平出发合 理筹划自有资金使用，认真研究经济增加值