《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》测试题（二）.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》测试题（二）.docx

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》测试题（二）机构名称： [填空题] * _________________________________ 您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程；针对识别的较高风险情形，应当采取（? ）措施，管理和降低风险；针对识别的较低风险情形，可以采取（? )措施；超出金融机构风险控制能力的，(? ?)与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当(? ? )交易并考虑提交可疑交易报告，必要时(?