内勤人员三季度反洗钱知识测试.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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内勤人员三季度反洗钱知识测试.docx

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内勤人员三季度反洗钱知识测试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 以下活动可能存在洗钱行为是（）。 [单选题] * A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是(正确答案) 我公司客户分为哪几个风险等级（）。 * A、1级为不可接受(正确答案) B、2级为高风险(正确答案) C、3级为较高风险(正确答案) D、4级为低风险(正确答案) 洗钱的过程一般分为（）。 * A、处置阶段(正确答案) B、离析阶段(正确答案) C、转移阶段 D、融合阶段(正确答案) 洗钱案件常见洗钱手法包括() * A.利用现金方式切断资金