反洗钱系统培训测试.docxVIP

下载本文档

3
0
约小于1千字
约 3页
2022-08-08 发布于湖北
举报
版权申诉

反洗钱系统培训测试.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

反洗钱系统培训测试一、单项选择题（共10题，每题10分）您的姓名： [填空题] * _________________________________ 您的部门： [单选题] * ○支行、分理处 _________________ 1.金融机构为识别和防范高风险客户所带来的的风险，须在开展常规客户尽职调查之余采取的额外措施指的是哪一种调查？（） [单选题] * A.一般尽职调查 B.加强型尽职调查(正确答案) C.PEP尽职调查 D.人工发起 2.可疑案例甄别报告中基本信息模块包含哪些内容？（） [单选题] * A.基本情况和客户情况 B.客户情况和交易情况 C.基本情况、客户情况和交易