反洗钱知识测试 (4).docxVIP

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2022-08-08 发布于湖北
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反洗钱知识测试 (4).docx

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反洗钱知识测试 1. 关于非自然人的有效身份证或者其它身份证明文件规定，正确的是( ) * A. 企业法人，非法人企业合个体工商户，应出具新版营业执照(正确答案) B. 行政机关和事业单位应出具统一社会信用代码证书 C. 社会团体应出具社会团体法人登记证书(正确答案) D. 宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或者证明文件(正确答案) 2. 在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括哪些：（） * A. 姓名、性别(正确答案) B. 住所地或者工作地址(正确答案) C. 国籍(正确答案) D. 身份证有效期(正确答案) 3. 关系确认的方式包括（） [单选题] * A. 优先采取