某集团长期激励方案（定稿）.pdfVIP

宁波天汉控股集团股份有限公司 长期激励管理制度 目 录 宁波天汉控股集团股份有限公司长期激励管理制度 1 第一章 总 则 1 1．1 实施长期激励方案的目的 1 1．2 长期激励方案实施原则 1 第二章 管理机构 1 2．1股东会的职责 2 2．2 董事局的职责 2 2．3 薪酬考核委员会的职责 2 2．4 监事会的职责 3 第三章 长期激励计划的内容 3 3.1 长期激励的方式 3 3.2 长期激励对象资格认定 3 3.3 长期激励的股份来源及授予 4 3.4 限制性股权分配 5 3.5 期股分配 5 3.6 期股授予条件 6 3.7 期股的权利和义务 7 3.8 期股的变更及丧失 7 3.9 未行使期股的调整 8 第四章 财 务 9 第五章 释 义 10 第六章 附 则 10 期股转让协议书11 限制性股权转让协议 13 天汉集团长期激励管理制度 宁波天汉控股集团股份有限公司长期激励管理制度 （征求意见稿） 第一章 总 则 1．1 实施长期激励方案的目的 第一条实施长期激励方案的目的 ⚫ 进一步使高层管理人员的利益与股东的利益挂钩，保证高层管理人 员的决策符合股东的长远利益，激励他们为公司创造长期价值并追 求公司的持续发展； ⚫ 进一步优化企业产权结构； ⚫ 吸引和保留关键人才； 1．2 长期激励方案实施原则 第二条长期激励方案遵循以下原则: ⚫ 公开、公平、公正原则； ⚫ 激励机制与约束机制相结合的原则，即个人的长远利益和公司的长 远利益及价值增长相联系，收益与风险共担，收益延期支付； ⚫ 存量不动，增量激励的原则，即在企业资产保值增值的前提下，在 净资产增值中解决奖励股份的来源问题； 第二章 管理机构 第三条本办法由公司股东会授权公司董事局制订和实施，董事局需设立专门薪 酬考核委员会，负责确定公司长期激励计划的具体制定与执行。 - 1 - 天汉集团长期激励管理制度 2．1 股东会的职责 第四条公司股东会是本办法的最高管理机构，股东会履行以下职责： ⚫ 审批公司董事局制订的长期激励计划； ⚫ 审批董事局拟订的年度分配方案； ⚫ 决定修改、废止、终止长期激励计划。 2．2 董事局的职责 第五条公司董事局是本办法的常规管理机构，以下职责由公司董事局履行： ⚫ 拟订期股管理办法和修改长期激励计划，如需申报的事项，经股东 会批准； ⚫ 审核与长期激励计划相配套的规章制度； ⚫ 聘任或解聘薪酬考核委员会成员； ⚫ 审核公司人员授予限制性股权及期股的资格； ⚫ 审核批准薪酬考核委员会拟订的期股分配方案； ⚫ 其他应由董事局决定的事项。 2．3 薪酬考核委员会的职责 第六条薪酬考核委员会是本办法的具体执行机构，其主要职责是： ⚫ 审核本公司的业绩考核和奖惩制度标准； ⚫ 确定管理人员和员工薪酬水平； ⚫ 组织和监督对公司职工的绩效评价工作； ⚫ 拟定与长期激励计划相配套的规章制度； ⚫ 拟定当期长期激励计划的细则，对长期激励的授予范围、授予额 度、授予条件和授予时间做