公司法律制度：董事会、监事会.pdfVIP

董事会、监事会 董事会、监事会 一、董事会 1 、董事会的职权 股份有限公司董事会的职权与有限责任公司相同。 董事会、监事会 一、董事会 2 、董事会的组成 （ 1 ）股份有限公司董事会成员为 5 ～ 19 人。 （ 2 ）董事会成员中可以有公司职工代表。 （ 3 ）董事会设董事长 1 人 ，可以设副董事长。 （ 4 ）董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会、监事会 一、董事会 3 、董事会的会议制度 （1 ）董事会会议每年度至少召开2次会议 ，每次会议应当于会议召开10 日 前通知全体董事和监事。 （2 ）董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 （3 ）董事因故不能出席会议的 ，可以委托其他董事代为出席 ，委托书中应 载明授权范围。 董事会、监事会 一、董事会 3 、董事会的会议制度 （4 ）董事会会议由董事长召集和主持 ，董事长不能或者不履行职务的 ，由 副董事长履行职务 ；副董事长不能或者不履行职务的 ，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。 （5 ）董事会的会议记录由出席会议的董事 （不包括列席会议的监事 ）签 名。 董事会、监事会 一、董事会 4 、临时董事会的召开条件 （1 ） 代表 10 ％ 以上表决权的股东提议 ； （2 ） 1/3 以上董事提议 ； （3 ）监事会提议。 董事会、监事会 一、董事会 5 、董事会的决议方式 （1 ）董事会作出决议 （如选举董事长、更换高级管理人员 ）必须经全体董事的过半数 通过。 （ 2 ）上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的 ，不得对该项决 议行使表决权 ，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系 董事出席即可举行 ，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会 的无关联关系 董事人数不足3人 的 ，应将该事项提交上市公司股东大会审议。 董事会、监事会 二、监事会 1 、股份有限公司监事会成员不得少于3人 ，其中职工代表的比例不得低于 1/3 。 2 、监事会设主席1人 ，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产 生。 3 、董事、高级管理人员 （经理、副经理、财务负责人、上市公司的董事会秘书 ）不得 兼任监事。 4 、监事每届任期为 3 年 ，连选可以连任。 5 、股份有限公司的监事会每 6个月 至少召开 1 次会议。